о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
ОАО «Забайкалинвестсервис» и о принятых им решениях.
1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Забайкалинвестсервис. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Забайкалинвестсервис". 1.3. Место нахождения эмитента - 672090, г. Чита, ул.9-е Января, д. 37. 1.4. ОГРН эмитента - 1027501158277. 1.5. ИНН эмитента – 7536004810. 1.6. Уни-кальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40288 –N. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.zis.chita.ru.
2. Содержание сообщения.
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
- вид общего собрания акционеров эмитента – годовое,
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие,
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 25 мая 2012 г.,
- место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Чита, ул. 9-е Января, д. 37, 3 этаж, каб. 312,
- время проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 час 00 мин по местному времени,
- кворум общего собрания акционеров эмитента – 88,64%,
- повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счётной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. «Определение порядка ведения общего собрания».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 1 461 780, “Против” - 0, “Воздержался” - 48.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный советом директоров.
Вопрос 2. “Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 1 461 758, “Против” – 127, “Воздержался” - 147.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт по итогам деятельности общества в 2011 году, годовую бухгалтерскую от-чётность за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а так-же смету распределения прибыли по итогам работы в 2011 году.
Дивиденды по итогам деятельности общества в 2011г. не выплачивать.
Определить в качестве печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчётности га-зету «Азия-Экспресс».
Вопрос 3. “Определение количественного состава совета директоров общества ”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 1 461 894, “Против” – 0, “Воздержался” - 138.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров в количестве 8 человек.
Вопрос 4. “Избрание членов совета директоров общества”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных «За»:
Кузьмин Георгий Витальевич – 1 459 532, Белокриницкий Иван Юрьевич – 1 459 164, Татаурова Ольга Петровна – 1 467 162, Кулаков Владимир Николаевич – 1 460 109, Крикунов Геннадий Гаврилович – 1 465 323, Фирсова Надежда Георгиевна – 1 461 818, Шапневская Наталья Степановна – 1 459 657, Окунев Владимир Викторович - 1 460 643.
«Против всех» - 0, «Воздержался по всем кандидатурам» - 960.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня:
Избрать членами совета директоров ОАО «Забайкалинвестсервис» для работы в 2012-2013 гг. следующие кандидатуры:
1. Кузьмин Георгий Витальевич - генеральный директор ООО «Кволити Стайл»;
2. Белокриницкий Иван Юрьевич - первый заместитель генерального директора ООО «Кволити Стайл»;
3. Татаурова Ольга Петровна - генеральный директор ОАО «Забайкалинвестсервис»;
4. Фирсова Надежда Георгиевна - заместитель генерального директора ОАО «Забайкалинвестсервис»;
5. Окунев Владимир Викторович - пенсионер;
6. Кулаков Владимир Николаевич – первый заместитель генерального директора КГУП «Забайкаль-ское БТИ»;
7. Крикунов Геннадий Гаврилович – пенсионер;
8. Шапневская Наталья Степановна – пенсионер.
Вопрос 5. “Избрание членов ревизионной комиссии общества ”.
Результаты голосования:
Количество отданных голосов:
1. Данилова Инна Григорьевна: «ЗА» - 715 075, «ПРОТИВ» - 20, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32.
2. Соколова Ирина Геннадьевна: «ЗА» - 715 095, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32.
3. Кем Елена Владимировна: «ЗА» - 715 048, «ПРОТИВ» - 47, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 5 вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис» следующие кандидатуры:
1. Данилова Инна Григорьевна - главный бухгалтер ООО «Кволити Стайл»,
2. Соколова Ирина Геннадьевна - начальник планово-экономического отдела ОАО “Забайкалинвестсервис”,
3. Кем Елена Владимировна – юрисконсульт ООО «КонсалтСервис».
Вопрос 6. “Избрание членов счётной комиссии”.
Результаты голосования:
Количество отданных голосов:
1. Тятев Виталий Викторович: «ЗА» - 1 461 738, «ПРОТИВ» - 20, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64.
2. Кокорин Сергей Александрович: «ЗА» - 1 461 711, «ПРОТИВ» - 47, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64.
3. Грабар Ольга Ивановна: «ЗА» - 1 461 758, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня:
Избрать членами счетной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис» следующие кандидатуры:
1. Тятев Виталий Викторович – начальник отдела аналитики и трейдинга ОАО «Забайкалинвестсервис»,
2. Кокорин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «КонсалтСервис»,
3. Грабар Ольга Ивановна – и. о. начальника отдела бэк-офис ОАО «Забайкалинвестсервис».
Вопрос 7. “Утверждение аудитора общества”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 1 461 986, “Против” - 0, “Воздержался” - 32.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «Доверие».
Вопрос 8. СЛУШАЛИ: “ Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности ”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 1 461 956, “Против” – 22, “Воздержался” - 54.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 8 вопросу повестки дня:
Принять решение об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), соcтавляет 10 000 000 рублей.
Вопрос 9. “Утверждение устава общества в новой редакции”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
“За” – 1 461 953, “Против” - 0, “Воздержался” - 136.
Формулировка решения, принятого общим собранием по 9 вопросу повестки дня:
Утвердить устав ОАО «Забайкалинвестсервис» в новой редакции.
Вопрос 10. “Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества ”.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных:
Положение о совете директоров ОАО «Забайкалинвестсервис»: “За” – 1 462 055, “Против” - 0, “Воздержался” – 58,
Положение о ревизионной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис»: “За” – 1 462 055, “Против” - 0, “Воз-держался” – 58,
Положение о счётной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис»: “За” – 1 462 055, “Против” - 0, “Воздержался” – 58,
Положение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис»: “За” – 1 462 055, “Против” - 0, “Воздержался” – 58,
Формулировка решения, принятого общим собранием по 10 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие внутренние документы ОАО «Забайкалинвестсервис», регулирующие деятельность органов общества:
- Положение о совете директоров ОАО «Забайкалинвестсервис»,
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис»,
- Положение о счётной комиссии ОАО «Забайкалинвестсервис»,
- Положение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Забайкалинвестсервис».
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Забайкалинвестсервис» Н. Г. Фирсова 3.2. Дата "31" мая 2012 г.
