о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Малечкино»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Малечкино»
1.3. Место нахождения эмитента 162691, Вологодская область, Череповецкий район, поселок Малечкино, ул. Победы, 2 «б»
1.4. ОГРН эмитента 1033500885307
1.5. ИНН эмитента 3523001163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16339-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации vcp-group.ru
2. Содержание сообщения
16 мая 2012 года состоялось заседание совета директоров ЗАО «Малечкино» со следующей повесткой дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год ЗАО «Малечкино».
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров. Определение места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. О вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации - ООО «Вологодский центр птицеводства» на решение общего годового собрания акционеров ЗАО «Малечкино».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
8. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 2011 год, порядку и срокам их выплаты по акциям каждой категории (типа).
9. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
11. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Поручение регистратору выполнение функций счетной комиссии.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества, 7, общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в голосовании – 6, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание Совета директоров правомочно.
Об отдельных решениях, принятых советом директоров ЗАО «Малечкино»:
По 1-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голоса
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Малечкино» по итогам работы за 2011 год».
По 2-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голоса
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «Малечкино» за 2011 год».
По 3-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров – 19 июня 2012 года, время начала проведения собрания – 15 час. 00 мин., место проведения - Вологодская область, Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Победы, д.2б, в помещении Дома культуры поселка Малечкино.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров – 14 час. 30 мин.»
По 4-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18 мая 2012 года».
По 5-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Малечкино» вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Вологодский центр птицеводства».
По 6-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об определении размера дивидендов по результатам финансового года, формы, порядка и срокам их выплаты по акциям каждой категории (типа).
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «Вологодский центр птицеводства».
9. Внесение изменений в Устав ЗАО «Малечкино».
10. Об увеличении уставного капитала ЗАО «Малечкино», путем размещения дополнительных акций.
На общее годовое собрание акционеров Общества 19 июня 2012 года предложить в качестве аудитора на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит-М».
Размер вознаграждения аудитору определить в размере не более 90 000 рублей».
По 7-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыть по результатам 2011 года направить на развитие Общества (пополнение оборотных средств)».
По 8-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать».
По 9-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам:
1. Годовой отчет ЗАО «Малечкино» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Аудиторское заключение.
4. Заключение ревизионной комиссии ЗАО «Малечкино».
5. Рекомендации совета директоров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, по размеру дивидендов за 2011 год.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества.
7. Проект изменений в Устав ЗАО «Малечкино».
8. Проекты решений общего собрания акционеров».
По 10-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Уведомить акционеров, имеющих право на участие в общем собрании путем опубликования сообщения о проведении общего годового собрания акционеров в печатном издании газеты «Красный Север» в срок до 29 июня 2012 года».
По 11-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Малечкино».
По 12-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» (бюллетень прилагается).
По 13-му вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: «Поручить регистратору общества - ЗАО «Московский Фондовый Центр» Череповецкий филиал выполнение функций счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров ЗАО «Малечкино» 27 июля 2011 года».
Протокол б/н от 16 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Председатель
совета директоров
ЗАО «Малечкино» ______________ М.С. Садков
(подпись)
3.2. Дата "16" мая 2012 г. М.П.
