о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уруссу-Водоканал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уруссу-водоканал"
1.3. Место нахождения эмитента: 432950,Республика Татарстан,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный ,д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1051603003187
1.5. ИНН эмитента: 1642004297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56784-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.urussuvoda.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3. Дата, место , время проведения общего собрания: 25 мая 2012 г , по адресу РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д.8 (в административном здании ОАО «Уруссу-Водоканал), в 15.00 ч.
2.4. Кворум общего собрания: имеется, 3432068 голосующих акций, что составляет 100%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчёта общества, бухгалтерского
баланса, отчёта о прибылях и убытках за 2011 г.
2) избрание аудитора общества на 2012 г.
3) избрание членов Совета директоров в составе: Гибадуллина Зульфия Закуановна, Рашитова Зария Ахмадулловна, Федина Раушания Ильгизаровна, Хайдаров Мусагит Музагитович, Шафигуллин Гаяз Галиевич
4) избрание члена ревизионной комиссии в составе Хасановой Замии Кариевны
5) утверждение бюджета на 2012 г.
6.1) принятие решения о реорганизации ОАО «Уруссу – Водоканал», в форму преобразования ООО «Уруссу – Водоканал» и обмен акций на доли.
6.2) утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Уруссу – Водоканал», в ООО «Уруссу – Водоканал».
6.3) установление даты утверждения и содержания передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Уруссу – Водоканал» к ООО «Уруссу – Водоканал».
6.4) назначение единоличного исполнительного органа - директора ООО «Уруссу – Водоканал».
6.5) Утверждение Устава ООО «Уруссу – Водоканал».
6.6) Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «Уруссу – Водоканал» в ООО «Уруссу – Водоканал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрании акционеров по которым имелся кворум, решения принятые общим собранием акционеров:
1) По первому вопросу
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
утвердить годовой отчёт общества, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках за 2011 год.
По второму вопросу
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
утвердить аудитора ЗАО «НИКА» на 2012 г.
По третьему вопросу
Итоги кумулятивного голосования:
Гибадуллина Зульфия Закуановна: «ЗА» - 3432068 голоса
Рашитова Зария Ахмадулловна: «ЗА» - 3432068 голоса
Федина Раушания Ильгизаровна: «ЗА» - 3432068 голоса
Хайдаров Мусагит Музагитович: «ЗА» - 3432068 голоса
Шафигуллин Гаяз Галиевич: «ЗА» - 3432068 голоса
- «Против» всех кандидатов проголосовало 0 .
- «Воздержался» по всем кандидатам 0 .
принято решение:
избрать в состав совета директоров
1. Гибадуллина Зульфия Закуановна
2. Рашитова Зария Ахмадулловна
3. Федина Раушания Ильгизаровна
4. Хайдаров Мусагит Музагитович
5. Шафигуллин Гаяз Галиевич
По четвертому вопросу
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
ревизором общества избрать Хасанову Замию Кариевну;
По пятому вопросу
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
утвердить бюджет на 2012 г.
По вопросу шесть пункт 1
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
Реорганизовать ОАО «Уруссу – Водоканал», путем преобразования в ООО «Уруссу –Водоканал; место нахождения: 423950, РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 8.
Считать ООО «Уруссу – Водоканал» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «Уруссу – Водоканал.
Уставный капитал ООО «Уруссу – Водоканал» определить в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- Хайдаров Мусагит Музагитович - доля номинальной стоимостью 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет 75 % уставного капитала;
- ООО «Тат – РДС», - доля номинальной стоимостью 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 25 % уставного капитала;
По вопросу шесть пункт 2
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
В срок не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Уруссу – Водоканал» уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Уруссу – Водоканал» налоговые органы по месту постановки на учет общества.
ОАО «Уруссу – Водоканал» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Полномочный представитель ОАО «Уруссу – Водоканал» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Уруссу – Водоканал».
По вопросу шесть пункт 3
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
утвердить дату и содержание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Уруссу – Водоканал» к ООО «Уруссу – Водоканал» в срок сдачи учредительных документов для государственной регистрации регистрирующие органы.
По вопросу шесть пункт 4
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
назначить директором ООО «Уруссу – Водоканал» Шафигуллина Гаяза Галиевича
По вопросу шесть пункт 5
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
утвердить Устав ООО «Уруссу – Водоканал».
По вопросу шесть пункт 6
Итоги голосования:
- «ЗА» проголосовало 3432068 голосов
- «Против» проголосовало 0 .
- «Воздержался» проголосовало 0 .
принято решение:
государственную регистрацию реорганизации ОАО «Уруссу – Водоканал» в ООО «Уруссу – Водоканал» поручить юрисконсульту ОАО «Уруссу – Водоканал» Ларину Михаилу Васильевичу
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол № б/н от 30 мая 2012 г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шафигуллин Гаяз Галиевич
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.
