о созыве общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Малечкино»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Малечкино»
1.3. Место нахождения эмитента 162691, Вологодская область, Череповецкий район, поселок Малечкино, ул. Победы, 2 «б»
1.4. ОГРН эмитента 1033500885307
1.5. ИНН эмитента 3523001163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16339-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации vcp-group.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ЗАО «Малечкино» принято решение о проведении общего годового собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров 19 июня 2012 года в 15 часов 00 минут. Место проведения собрания: Вологодская область, Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Победы, д.2б, в помещении Дома культуры поселка Малечкино. Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров – 14 час. 30 мин. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18 мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об определении размера дивидендов по результатам финансового года, формы, порядка и срокам их выплаты по акциям каждой категории (типа).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «Вологодский центр птицеводства».
8. Внесение изменений в Устав ЗАО «Малечкино».
9. Об увеличении уставного капитала ЗАО «Малечкино», путем размещения дополнительных акций.
Порядок ознакомления с информацией по годовому общему собранию акционеров производится у секретаря ЗАО «Малечкино» в здании конторы ЗАО «Малечкино», с 29 мая 2012 года по 19 июня 2012 года, в рабочие дни с 8 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров
ЗАО «Малечкино» ______________ М.С. Садков
(подпись)
3.2. Дата "16" мая 2012 г. М.П.
