Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОЭ"

1.3. Место нахождения эмитента: 400075, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13

1.4. ОГРН эмитента: 1023402971272

1.5. ИНН эмитента: 3443029580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45278-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.voel.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания: из 7 членов Совета директоров присутствует 5 членов, что составляет 71,4%. Кворум для принятия решений, по ранее опубликованной (25.05.2012г.) повестке дня имеется.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012г., №14

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества и итоги голосования по ним:

- Дополнить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "ВОЭ", проводимого 28.05.2012 года, вопросами: 1А. Об избрании председателя Совета директоров на данное заседание.

2А. О рассмотрении кандидатуры председателя годового общего собрания акционеров, проводимого 28.06.2012г.

2.4.1. По дополнительному вопросу: Об избрании председателя Совета директоров на данное заседание принято решение: Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО "ВОЭ", проводимого 28.05.2012 года, Москвичёва Е.А.

Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

2.4.2. По вопросу: Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО "ВОЭ" по результатам финансового 2011 года. Заслушивание заключения ревизионной комиссии и аудиторской фирмы "Аудит-Бюро" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год принято решение:

1) Рекомендовать акционерам годового общего собрания ОАО "Волгоградоблэлектро" утвердить "Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградоблэлектро" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО "ВОЭ" по результатам финансового 2011 года. Распределение прибыли за 2011 год.

2) Заслушать на годовом общем собрании заключение ревизионной комиссии и аудиторской фирмы "Аудит-Бюро" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ВОЭ" в 2011 году.

3) Рекомендовать акционерам годового общего собрания: по результатам деятельности ОАО "ВОЭ" в 2011 году объявить и выплатить дивиденды в размере 4,80 рубля на одну привилегированную акцию и 4,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с момента с момента принятия данного решения.

Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

2.4.2. По вопросу: О рассмотрении проекта "Изменений и дополнений в Устав ОАО "ВОЭ" принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "ВОЭ":

Изложить абзац 2 подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 Устава ОАО "ВОЭ" в следующей редакции:

•Заволжские межрайонные электрические сети (404143, Волгоградская область, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, 10 А ).

Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

2.4.3. По вопросу: О рассмотрении проекта "Положения о филиале открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить "Положение о филиале межрайонные электрические сетей открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

2.4.4. По вопросу: О рассмотрении проекта "Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций" принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить "Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций".

2.4.5. По вопросу: О рассмотрении кандидатур аудиторов ОАО "ВОЭ" на 2012г. принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО "Волгоградоблэлектро" на 2012 год ООО "Аудиторскую фирму "Аудит – Бюро".

Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

2.4.6. По дополнительному вопросу: О рассмотрении кандидатуры председателя годового общего собрания акционеров, проводимого 28.06.2012г. принято решение: Уполномочить на должность председателя годового общего собрания акционеров ОАО "ВОЭ" 28.06.2012г. Чурикова Геннадия Александровича.

Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ВОЭ" ___________________ Е.А. Москвичев

3.2. Дата: 31.05.2012г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала