Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 400075, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13
1.4. ОГРН эмитента: 1023402971272
1.5. ИНН эмитента: 3443029580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.voel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания: из 7 членов Совета директоров присутствует 5 членов, что составляет 71,4%. Кворум для принятия решений, по ранее опубликованной (25.05.2012г.) повестке дня имеется.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012г., №14
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества и итоги голосования по ним:
- Дополнить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "ВОЭ", проводимого 28.05.2012 года, вопросами: 1А. Об избрании председателя Совета директоров на данное заседание.
2А. О рассмотрении кандидатуры председателя годового общего собрания акционеров, проводимого 28.06.2012г.
2.4.1. По дополнительному вопросу: Об избрании председателя Совета директоров на данное заседание принято решение: Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО "ВОЭ", проводимого 28.05.2012 года, Москвичёва Е.А.
Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.4.2. По вопросу: Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО "ВОЭ" по результатам финансового 2011 года. Заслушивание заключения ревизионной комиссии и аудиторской фирмы "Аудит-Бюро" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год принято решение:
1) Рекомендовать акционерам годового общего собрания ОАО "Волгоградоблэлектро" утвердить "Годовой отчет открытого акционерного общества «Волгоградоблэлектро" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов ОАО "ВОЭ" по результатам финансового 2011 года. Распределение прибыли за 2011 год.
2) Заслушать на годовом общем собрании заключение ревизионной комиссии и аудиторской фирмы "Аудит-Бюро" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ВОЭ" в 2011 году.
3) Рекомендовать акционерам годового общего собрания: по результатам деятельности ОАО "ВОЭ" в 2011 году объявить и выплатить дивиденды в размере 4,80 рубля на одну привилегированную акцию и 4,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с момента с момента принятия данного решения.
Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.4.2. По вопросу: О рассмотрении проекта "Изменений и дополнений в Устав ОАО "ВОЭ" принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "ВОЭ":
Изложить абзац 2 подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 Устава ОАО "ВОЭ" в следующей редакции:
•Заволжские межрайонные электрические сети (404143, Волгоградская область, р.п.Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, 10 А ).
Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.4.3. По вопросу: О рассмотрении проекта "Положения о филиале открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить "Положение о филиале межрайонные электрические сетей открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро".
Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.4.4. По вопросу: О рассмотрении проекта "Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций" принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить "Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций".
2.4.5. По вопросу: О рассмотрении кандидатур аудиторов ОАО "ВОЭ" на 2012г. принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО "Волгоградоблэлектро" на 2012 год ООО "Аудиторскую фирму "Аудит – Бюро".
Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.4.6. По дополнительному вопросу: О рассмотрении кандидатуры председателя годового общего собрания акционеров, проводимого 28.06.2012г. принято решение: Уполномочить на должность председателя годового общего собрания акционеров ОАО "ВОЭ" 28.06.2012г. Чурикова Геннадия Александровича.
Итоги голосования по данному вопросу: ЗА – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ВОЭ" ___________________ Е.А. Москвичев
3.2. Дата: 31.05.2012г.
