Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «ДРУЖБА»
13 Место нахождения эмитента 188800, Российская Федерация,
Ленинградская область, город Выборг,
улица Железнодорожная, дом 5
14 ОГРН эмитента 1024700876420
15 ИНН эмитента 4704007970
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00765-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwemitentspbru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23 Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2012 года;
место проведения собрания: Российская Федерация, Ленинградская область, город Выборг,
улица Железнодорожная, дом 5
23 Кворум общего собрания: К определению кворума принято 293125 штук голосующих акций Общества Кворум: 173289 (Сто семьдесят три тысячи двести восемьдесят девять) штук голосующих акций, что составляет 59,12 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
241 Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
По итогам голосования – решение принято
242 Избрание счётной комиссии Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
По итогам голосования – решение принято
243 Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
По итогам голосования – решение принято
244 Избрание ревизора Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
По итогам голосования – решение принято
245 Утверждение годового отчёта Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2011 год
По итогам голосования – решение принято
246 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2011 год, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
По итогам голосования – решение принято
247 Распределение прибыли (убытков) Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» по результатам финансового 2011 года
По итогам голосования – решение принято
248 Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
По итогам голосования – решение принято
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
251 По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Петрова Александра Петровича;
избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Хральченко Елену Александровну
2521 По второму вопросу повестки дня (первому вопросу, включённому в бюллетень для голосования № 2) решили:
Утвердить количественный состав счётной комиссии из 3 членов
2 Содержание сообщения
2522 По второму вопросу повестки дня (второму вопросу, включённому в бюллетень для голосования № 2) решили:
Образовать счётную комиссию Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» в следующем составе:
Гурьева Ольга Александровна, Садченко Валентина Ивановна, Попадько Оксана Михайловна
2531 По третьему вопросу повестки дня (первому вопросу, включённому в бюллетень для голосования № 3) решили:
Утвердить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» из 5 (пяти) членов
2532 По третьему вопросу повестки дня (второму вопросу, включённому в бюллетень для голосования № 3) решили:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» в следующем составе:
1 Петров Александр Петрович;
2 Паймулин Юрий Валендеевич;
3 Беликова Наталья Сергеевна;
4 Никулин Дмитрий Юрьевич;
5 Кошелев Дмитрий Вячеславович
254 По четвёртому вопросу повестки дня решили:
Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Звягину Елену Викторовну
255 По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовой отчёт Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2011 год
256 По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2011 год, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества
257 По седьмому вопросу повестки дня решили:
Дивиденды по итогам работы Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2011 год не выплачивать
258 По восьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Партнер» (ИНН 4704050661, КПП 470401001)
26 Дата составления протокола общего собрания: «31» мая 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
ИО Фамилия
Генеральный директор
(подпись) ДЮ Никулин
32 Дата “ 31” мая 2012 г МП
