Об отдельных решениях, принятых Советом директоров. ОАО «Салют»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Салют»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Салют»
1.3. Место нахождения эмитента: 443028 г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026300840983
1.5. ИНН эмитента: 6313034986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01127 – Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.salute-samara.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров:
Семак Юрий Кириллович - отсутствовал*
Поролло Николай Алексеевич - присутствовал
Рац Виктор Антонович - отсутствовал**
Самойлов Николай Ильич - присутствовал
Смирнов Владимир Александрович – присутствовал
Фоменко Владимир Георгиевич - отсутствовал**
Юдин Александр Николаевич – присутствовал
* Член Совета директоров ОАО «Салют» на заседании отсутствовал, но представил письменное мнение по вопросам повестки дня.
** Член Совета директоров ОАО «Салют» на заседании не присутствовал и письменного мнения не представил.
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и представивших письменное мнение, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу № 1 Избрание председателя Совета директоров Общества предложено:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Салют» Семака Юрия Кирилловича.
Итоги голосования по данному вопросу: Семак Ю. К. – за*; Поролло Н. А. – за;
Самойлов Н. И. – за; Смирнов В. А. – за; Юдин А. Н. – за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров.
Решение принято.
По вопросу № 5 Об утверждении Положения о закупках Общества и организации конкурсного отбора поставщиков предложена следующая формулировка решения:
В соответствии с решением заседания Совета Корпорации от 23 марта 2012 г. № 36 исполнительному органу общества обеспечить согласование проекта Положения о закупках Общества и организации конкурсного отбора поставщиков со службами коммерческого директора и правового департамента ОАО «КТРВ» и представить на утверждение Совета директоров в срок до 1 июля 2012 г.
Итоги голосования по данному вопросу: Семак Ю. К. – за*; Поролло Н. А. – за; Самойлов Н. И. – за; Смирнов В. А. – за; Юдин А. Н. – за.
* С учетом письменного мнения члена Совета директоров.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров 25 мая 2012 года.
Дата составления протокола 30 мая 2012 года. № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салют» Н. А. Поролло.
3.2. Дата 30.05.2012 г.
