«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Балтийский Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, кор. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800011139
1.5. ИНН эмитента: 7834002576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00128B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baltbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» решения о проведении заседания: 31.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» – 31.05.2012 года.
2.3. Повестка дня:
1. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской фирмы за проведение годовой аудиторской проверки деятельности ОАО «Балтийский Банк» по итогам 2011 года.
2. Об ознакомлении Совета директоров ОАО «Балтийский Банк» с информацией.
3. О признании задолженности по ссудам безнадежной и списании с баланса за счет сформированных резервов по соответствующим ссудам.
4. Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Банка.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выполнении Службой внутреннего контроля плана проверок во 2-м полугодии 2011 года.
3. Подпись
Президент ОАО «Балтийский Банк» О. А. Шигаев
31 мая 2012 года
