Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с п 2 ст 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня установлено Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 Итоги голосования по вопросу: «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитора Общества»:
«За» – 3 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 1 голос
Решение принято
2 Итоги голосования по вопросу: «Определение размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год»:
«За» – 3 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 1 голос
Решение принято
3 Итоги голосования по вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности Общества в 2011 году, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год»:
«За» – 4 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
4 Итоги голосования по вопросу: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год»:
«За» – 4 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
5 Итоги голосования по вопросу: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год»:
«За» – 4 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
6 Итоги голосования по вопросу: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за работу в совете директоров Общества»:
«За» – 4 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
7 Итоги голосования по вопросу: «Рассмотрение проектов документов и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский приборостроительный завод» по итогам работы за 2011 год»:
«За» – 4 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
8 Итоги голосования по вопросу: «Об утверждении формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
«За» – 4 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Предложить на утверждение общему собранию акционеров Общества кандидатуру аудитора Общества для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам I квартала, I полугодия, 9 месяцев 2012 года и за 2012 год – победителя конкурса аудиторских организаций на проведение обязательного аудита ОАО «Уральский приборостроительный завод» за 2012 год аудиторскую организацию ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл»
2 В случае утверждения общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл» по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год утвердить стоимость услуг аудитора в размере 190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 28 983,05 (Двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три 05/100) рубля
3 Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров годовой отчет Общества по итогам деятельность за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год
4 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в следующем порядке: прибыль, полученную Обществом по результатам 2011 года, направить на покрытие убытков прошлых лет
5 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о выплате Обществом дивидендов по акциям по результатам 2011 финансового года: выплату дивидендов не производить
6 Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества: вознаграждение членам совета директоров за работу в совете директоров Общества не выплачивать
7 Утвердить проекты документов и мероприятия, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский приборостроительный завод» по итогам работы за 2011 год в соответствии с представленной редакцией
8 Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уральский приборостроительный завод»
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г, протокол № 6-12
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “31” мая 2012 г МП
