«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИМТ”
1.3. Место нахождения эмитента 620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026604937677
1.5. ИНН эмитента 6660011779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31597-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2952
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров эмитента;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 29 мая 2012 года;
место проведения: город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, актовый зал института;
время проведения: время начала собрания – 11 часов 00 минут местного времени;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов, что составляло 100 % голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум);
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О порядке распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 30039 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 29611 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества.
2. По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 29611 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 29611 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить предложенный советом директоров порядок распределения прибыли за 2011 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 29611 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год: по привилегированным акциям – 22 рубля 67 копеек на одну акцию,
по обыкновенным акциям – 3 рубля 78 копеек на одну акцию.
Срок выплаты дивидендов с 30 июля 2012 года. Порядок выплаты: юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу ОАО «ВНИИМТ».
5. По пятому вопросу повестки дня: Результаты голосования. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 14325 47,65
ПРОТИВ 15376 51,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Решение по вопросу «Выплатить вознаграждение членам совета директоров» не принято.
6. По шестому вопросу повестки дня: Результаты голосования. Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, - 210420 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня – 207277 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов (для кумулятивного голосования) размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидатов Количество поданных голосов «ЗА» Количество поданных голосов «ПРОТИВ» Количество поданных голосов «ВОЗДЕРЖАЛЯ»
1 Бычков Алексей Викторович 26976 0 0
2 Вагина Татьяна Васильевна 33199 0 0
3 Верхотуров Сергей Игоревич 33199 0 0
4 Дружинин Геннадий Михайлович 26898 0 0
5 Жилин Игорь Анатольевич 0 0 0
6 Зайнуллин Лик Анварович 26977 0 0
7 Ковалевский Станислав Дмириевич 33198 0 0
8 Чеченин Геннадий Иванович 26 830 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров ОАО «ВНИИМТ» в следующем составе:
1. Бычков Алексей Викторович
2. Вагина Татьяна Васильевна
3. Верхотуров Сергей Викторович
4. Дружинин Геннадий Михайлович
5. Зайнуллин Лик Анварович
6. Ковалевский Станислав Дмитриевич
7. Чеченин Геннадий Иванович
7. По седьмому вопросу повестки дня. Результаты голосования. Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30039 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов, имевших право на участие в голосовании на общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 29590 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Количество голосов
Баутин Антон Андреевич ЗА 0
ПРОТИВ 15362
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 228
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Каратаев Виктор Леонидович ЗА 15362
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14228
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Никифорова Ирина Васильевна ЗА 15 362
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 228
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Прокофьева Людмила Петровна ЗА 15 362
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 228
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Каратаев Виктор Леонидович, 2. Никифорова Ирина Васильевна, 3. Прокофьева Людмила Петровна.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Результаты голосования. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 29611 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО «ВНИИМТ» за 2012 год фирму Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит».
9. По девятому вопросу повестки дня. Результаты голосования. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 29611 голосов, что составляло 98,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосов, шт. % от голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА 29611 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 31 мая 2012г. Протокол № 2
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ» Л.А.Зайнуллин
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 года
