1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента 170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202
1.4. ОГРН эмитента 1026900519370
1.5. ИНН эмитента 6905040071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 011-31А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npc-tgph.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
1) Избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика».
2) Определение порядка распределения денежных средств в пределах ежемесячной выплаты Совету директоров из чистой прибыли Общества с целью компенсации расходов Совета директоров и ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров, установленной единственным акционером суммы выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №01 заседания Совета директоров Эмитента. Дата составления протокола – 28 мая 2012 года.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Гергедаву Шахо Калистратовича, Заместителем Председателя Совета директоров Общества - Хисметова Тофика Велиевича.
2) Установить следующий порядок распределения денежных средств в пределах ежемесячной выплаты Совету директоров из чистой прибыли Общества с целью компенсации расходов Совета директоров и ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров, установленной единственным акционером суммы выплаты в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей:
Гергедава Ш.К. 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей;
Криман Э.И. 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
Хисметов Т.В. 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей;
Черноглазов М.Е. 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей;
Яценко Г.Г. вознаграждение не выплачивать в связи с заключенным с Яценко Г.Г. Трудовым договором и выплатой Яценко Г.Г. вознаграждения за исполнение обязанностей Генерального директора общества
Срок выплаты определить — 30 (31) число каждого месяца. Первую выплату провести 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Яценко Г.Г.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
