Сообщение о существенном факте
о решениях,
принятых общим Собранием акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Меакир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меакир»
13 Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г Березники,
ул Новосодовая, 30
14 ОГРН эмитента 1025901707094
15 ИНН эмитента 5911013211
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\wwwmeakirru
2 Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента Годовое (очередное)
форма проведения общего Собрания акционеров эмитента Собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента 28 мая 2012 года;
Пермский край, гБерезники, улНовосодовая, 30, зал заседаний ОАО «Меакир»;
11час 00мин
кворум общего Собрания акционеров эмитента Кворум имеется по всем вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам повестки дня: 20712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня: 20272, что составляет 97,88% от общего числа голосующих акций Общества
повестка дня общего Собрания акционеров эмитента 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года
2 О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года
3 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества на 2012 год
7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272
Кворум: имеется
«За» - 20272 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
11 Утвердить прилагаемые годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года
12 Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года, в периодическом печатном издании города Березники «Городская газета» в срок не позднее 01 июля 2012 года
По второму вопросу повестки дня:
О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272
Кворум: имеется
«За» - 20272 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
21 Утвердить использование прибыли Общества в течение 2011 года в размере 5 382,8 тысруб на следующие цели:
вознаграждение членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии - 1 982,1 тысруб;
благотворительность – 560,6 тысруб;
выплаты социального характера – 2 355,2 тысруб;
иные расходы, не принимаемые в целях налогообложения по налогу на прибыль - 484,9 тысруб
22 Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам финансового 2011 года, в размере 8 105,8 тысруб следующим образом:
произвести отчисления в Резервный фонд Общества – 405,3 тысруб;
направить на пополнение оборотных средств Общества – 7 700,5 тысруб
По третьему вопросу повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20 712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272
Кворум: имеется
«За» - 20272 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2011 года
По четвертому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
ГОЛОСОВАЛИ (голосование кумулятивное):
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу, умножаются на число членов избираемого органа (5): 20 712 умножается на 5 и получается 103 560 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу, умножаются на число членов избираемого органа (5): 20272 умножается на 5 и получается 101 360 голосов
Кворум имеется
Агафонов Валерий Витальевич: «За» - 18749 голосов;
Богатырева Елена Леонидовна: «За» - 26040 голосов;
Гарслян Армен Гайосович: «За» - 18752 голосов;
Гордиенко Олег Михайлович: «За» - 18749 голосов;
Гультяева Нина Владимировна: «За» - 18749 голосов;
Старцева Наталья Сергеевна: «За» - 1 голос
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества как кворум для проведения его заседаний Выборы Совета директоров Общества состоялись
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в составе следующих членов:
Агафонов Валерий Витальевич;
Богатырева Елена Леонидовна;
Гарслян Армен Гайосович;
Гордиенко Олег Михайлович;
Гультяева Нина Владимировна
По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272
Кворум: имеется
Костюшева Наталья Борисовна:
«За» - 15064 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 5208 голосов
Коровина Наталья Викторовна:
«За» - 15064 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 5208 голосов
Рязанова Наталья Геннадьевна:
«За» - 15064 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 5208 голосов
Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе следующих членов:
Костюшева Наталья Борисовна
Коровина Наталья Викторовна
Рязанова Наталья Геннадьевна
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2012 год
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272
Кворум: имеется
«За» - 20272 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «БАТ-Аудит»
По седьмому вопросу повестки дня:
Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 20712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 20272
Кворум: имеется
«За» - 20272 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
Дата составления и номер протокола общего Собрания акционеров эмитента 31052012г № 02/12
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ВН Собянин
ООО «УК «БИС» (подпись)
по договору на управление
№ 10-4 от 24022010г
32 Дата «31» мая 2012 г МП
