Сообщение о существенном факте
Проведение общего собрания акционеров эмитента, а также о решения, принятые общим собранием акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Акционерная Компания “Туламашзавод”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “АК “Туламашзавод”
13 Место нахождения эмитента 300002, гТула, ул Мосина, д2
14 ОГРН эмитента 1027100507114
15 ИНН эмитента 7106002836
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00903-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/7106002836/indexshtml
21 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)
23 Дата и место, время проведения общего собрания: 25052012 г, Дворец культуры “Машиностроитель” ( гТула, ул Демидовская, д 52), 10 час00 мин
24 Кворум общего собрания: 82,16%
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года
3Утверждение распределения при¬были, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров
5 Избрание членов ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества
7 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод»
8 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
Итоги голосования: “за” –100 %, “против”- 0 %, “воздержались”- 0 %
Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней
Решение принятое общим собранием:«Установить порядок ведения годового общего собрания акционеров»
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года
Итоги голосования: “за” – 92,83 %, “против”- 0,00 %, “воздержались” – 7,17 %
Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней
Решение принятое общим собранием: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года утвердить»
3Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года
Итоги голосования: “за” – 85,99%, “против”– 6,86 %, “воздержались”– 7,14 %
Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней
Решение принятое общим собранием:
31 Утвердить следующий порядок распределение прибыли:
– в резервный фонд 22 440 тыс руб
– на выплату дивидендов 9 094 тыс руб;
– на развитие производства и пополнение оборотных средств 637 991 тыс руб;
32 Утвердить по результатам 2011 года дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,023 руб на одну акцию
4 Избрание членов Совета директоров ОАО “АК “Туламашзавод”
Итоги голосования: (с учетом кумулятивного голосования): «Против всех кандидатов» – 12 800 голосов, «Воздержались по всем кандидатам» –1 133 600 голосов,
“За”:
1 Боев Владислав Ильич - 823 823 196 голосов;
2 Дронов Евгений Анатольевич - 1 247 976 828 голосов;
3 Казаков Сергей Иванович - 826 633 742 голоса;
4 Репин Александр Валентинович - 450 506 323 голоса;
5 Самочкин Владимир Николаевич - 817 176 000 голосов;
6 Стаханов Вячеслав Викторович - 450 976 789 голосов;
7 Пахомов Владимир Александрович - 781 251 801 голос;
8 Филисов Александр Дмитриевич - 816 438 522 голоса;
9 Фомин Александр Васильевич - 807 719 521 голос;
10 Хаметов Рустам Саидович - 1 143 900 795 голосов;
Признаны недействительными бюллетени с 6 841 440 голосами
Решение принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров ОАО «АК «Туламашзавод» в следующем составе:
1 Боев Владислав Ильич
2 Дронов Евгений Анатольевич
3 Казаков Сергей Иванович
4 Самочкин Владимр Николаевич
5 Пахомов Владимир Александрович
6 Филисов Александр Дмитриевич
7 Фомин Александр Васильевич
8 Хаметов Рустам Саидович
5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “АК “Туламашзавод”
Итоги голосования:
1Галактионов СВ- “за”- 91,85 %, “против”- 8,04 %, “воздержались”- 0,03%,
“недействительные ”- 0,09 %
2Глебова АВ – “за”- 8,15 %, “против”-91,72%, “воздержались”- 0,03%,
“недействительные ”- 0,10 %
3Жадан ВА - “за”- 91,84 %, “против”- 8,04 %, “воздержались”- 0,03 %, “недействительные”- 0,08 %
4Логачева Е В – “за”- 91,85 %, “против”- 8,04 %, “воздержались”- 0,03 %,
“недействительные”- 0,09 %
5Монахова ЛС – “за”- 91,84 %, “против”- 8,04 %, “воздержались”- 0,03%,
“недействительные”- 0,08 %
6Осташева ОИ - “за”- 91,83 %, “против”- 8,05 %, “воздержались”- 0,04 %,
“недействительные”- 0,09 %
7Полушина НТ – “за”- 91,79 %, “против”- 8,08 %, “воздержались”- 0,03 %,
“недействительные”- 0,09 %
8Семина РВ - “за”- 91,81%, “против”- 8,07%, “воздержались”- 0,03 %,
“недействительные”- 0,09 %
9Степанова Т В –“за”- 91,82 %, “против”- 8,06 % “воздержались”- 0,03%,
“недействительные”- 0,08 %
10Татаринов ВН - “за”- 91,81 %, “против”- 8,07 %, “воздержались”- 0,03 %,
“недействительные”- 0,09 %
Решение принятое общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1 Галактионов Сергей Владимирович;
2 Жадан Вера Алексеевна;
3 Логачева Елена Васильевна;
4 Монахова Лидия Сергеевна;
5 Осташева Ольга Ивановна;
6 Полушина Наталия Тимофеевна;
7 Семина Раиса Васильевна;
8 Степанова Татьяна Васильевна;
9 Татаринов Владимир Николаевич;
6 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования :“за” – 85,96 %, “против” – 14,0%, “воздержались” – 0,04%,
Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней
Решение принятое общим собранием: «Утвердить аудитором ОАО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексиа Пачоли»
7 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод»
Итоги голосования: “за” – 85,92 %, “против” – 6,88 %, “воздержались” – 7,2 %
Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней
Решение принятое общим собранием: «Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 29042011 г, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «АК «Туламашзавод»
8 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Итоги голосования :“за” – 92,77 %, “против” – 0,01 %, “воздержались” – 7,21%,
Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней
Решение принятое общим собранием: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод» Фомина АВ, как лица, являющегося членом Совета директоров ОАО «Рособоронэкспорт», по передаче простого векселя ОАО «АК «Туламашзавод» на сумму 11 290 402,14 (Одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч четыреста два 14/100) долларов США ОАО «Рособоронэкспорт» в соответствии с условиями Дополнения № 886206111579-010595 от 08 февраля 2010 г к Договору комиссии № Р/886206111579-814186 от 07 ноября 2008 г»
26 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30052012г, № б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЕА Дронов
(подпись)
32 Дата “ 30 ” мая 20 12 г М П
