1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Железобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Железобетон»
1.3. Место нахождения эмитента 357107 Ставропольский край город Невинномысск улица Низяева дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1022603628904
1.5. ИНН эмитента 2631006840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. corcon.com . ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров - 30 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение –протокол заседания совета директоров ОАО «Железобетон» № 2 от 31.05.2012 г
Присутствовали- 5 членов совета директоров. Кворум имеется.
Содержание решений принятых советом директоров ОАО «Железобетон»:
- «Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Железобетон»
29 июня 2012 года»
Голосовали –за- единогласно, Против- нет, воздержавшихся- нет
- Утвердить следующую повестку дня:
1. Избрание членов счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год
3. Утверждение размера дивидендов по итогам 2011 финансового года, рекомендованного годовому общему собранию акционеров решением совета директоров
4. Избрание членов совета директоров
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Железобетон» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах .
Голосовали –за- единогласно , Против -нет, воздержавшихся -нет
- Форма проведения годовое общее собрание акционеров ОАО «Железобетон» - собрание .
- Время проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года в 10 -00 часов по московскому времени , с началом регистрации 29.06.2012 года с 9-00 часов по московскому времени в здании управления расположенном по адресу : Российская Федерация город Невинномысск ул. Низяева дом 2 .
- Место проведения- годового общего собрания акционеров – Российская Федерация ,город Невинномысск ул. Низяева дом.2
Голосовали –за- единогласно , Против- нет, воздержавшихся -нет
-Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров сообщением в газете «Невинномысский рабочий» не менее чем за 20 дней до даты его проведения.
Голосовали –за- единогласно , Против –нет , воздержавшихся -нет
-Утвердить следующий перечень информации (материалов ),предоставляемый лицам ,имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.годовой отчет общества за 2011 год
2.заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год
3.годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011год
4.заключение аудитора ООО «Аудит-Стандарт»
5.сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию ,счетную комиссию ,об аудиторе общества., в т.ч. наличие письменного согласия на избрание )
6.проекты решений общего собрания акционеров.
7.рекомендации совета директоров по распределению прибыли в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты
- Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться- материалы(информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам ,имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в период с 01 июня 2012г по 29 июня 2012 с в рабочие дни с9-часов 00 минут до 12 часов 00минут по московскому времени в здании управления ОАО «Железобетон» по адресу :г.Невинномысск ул. Низяева дом 2.
Голосовали –за- единогласно ,Против –нет , воздержавшихся - нет
- Дата составления списка лиц ,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 08 июня 2012 г
Голосовали –за- единогласно , Против –нет , воздержавшихся -нет.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Железобетон» утвердить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере 9 рублей на одну обыкновенную акцию.
Голосовали –за- единогласно , Против - нет, воздержавшихся - нет.
- Выдачу бюллетеней на годовом общем собрании акционеров производить в день голосования.
Голосовали –за- единогласно, Против- нет, воздержавшихся -нет.
- Включить в бюллетень № 1 следующую формулировку решения:
Избрать счетную комиссию в количестве 5 ее членов из предложенных кандидатур:
Зинченко Марина Георгиевна
Андрейченко Татьяна Сергеевна
Осадчая Ольга Александровна
Свечник Наталья Сергеевна
Асеева Валентина Александровна
Голосовали –за- единогласно ,Против –нет , воздержавшихся -нет.
- Включить в бюллетень № 2 следующую формулировку решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках,
распределение прибылей и убытков за 2011 год .
Голосовали –за- единогласно ,Против - нет, воздержавшихся -нет.
- Включить в бюллетень № 3 следующую формулировку решения:
« Утвердить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере 9 рублей на одну акцию»
Голосовали –за-единогласно,Против-нет,воздержавщихся-нет.
- Включить в бюллетень № 4 следующую формулировку решения:
«Избрать Совет директоров в количестве 5 членов из нижеперечисленных кандидатур:
Седельников Алексей Николаевич
Седельникова Валентина Алексеевна
Седельников Игорь Николаевич
Асман Ирина Алексеевна
Маликова Светлана Ивановна
Голосовали –за-единогласно,Против-нет,воздержавщихся-нет.
- Включить в бюллетень № 5 следующую формулировку решения:
« Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из предложенных кандидатур :
Кашубина Галина Васильевна
Королева Наталья Федоровна
Демьяненко Анна Вячеславовна
Голосовали –за-единогласно,Против-нет,воздержавщихся-нет.
- Включить в бюллетень № 6 следующую формулировку решения:
Утвердить аудитором общества фирму ООО «Аудит-Стандарт»
Голосовали –за-единогласно,Против-нет,воздержавщихся-нет.
- Включить в бюллетень № 7 следующую формулировку решения :
« Обратиться с заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Железобетон» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах .»
Голосовали –за-единогласно,Против-нет,воздержавщихся-нет.
- Годовой отчет за 2011 год –предварительно утвердить..
Голосовали –за – единогласно ,Против –нет , воздержавшихся -нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Железобетон» А.Н.Седельников
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2012г. М.П.
