которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная научно-производственная корпорация «Промышленно-инвестиционный капиталЪ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МНПК «ПИКъ»
1.3. Место нахождения эмитента 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1023301952684
1.5. ИНН эмитента 3305012856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10045-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www .mnpkpik.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО «МНПК «ПИКъ», на котором принято
соответствующее решение: 30 мая 2012 года.
Номер протокола Заседания Совета директоров ОАО «МНПК «ПИКъ», на котором принято
соответствующее решение: Протокол Заседания Совета директоров ОАО «МНПК «ПИКъ» № 12.
Дата составления протокола Заседания Совета директоров ОАО «МНПК «ПИКъ», на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «МНПК «ПИКъ»:
Вопрос № 1. Об определении даты, места, времени, формы проведения Общего годового
собрания акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ», а также времени начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в собрании.
Предлагаемая формулировка решения:
Определить:
форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания;
дату проведения собрания – 30 июня 2012 года;
место проведения собрания - Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, д. 25;
время проведения собрания - с 11 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц - с 10 часов 30 минут.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 2. Об утверждении повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ».
Предлагаемая формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год с учетом заключения аудитора Общества за 2011 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли Общества за 2011 год с учетом заключения аудитора Общества за 2011 год и отчета ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. О дивидендах Общества за 2011 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии Общества.
8. О даче согласия на совершение в будущем сделок Открытого акционерного общества «Межрегионльная научно-производственная корпорация «Промышленно-инвестиционный капиталЪ» с Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Кредитный двор», Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Посевной кредит» и Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Сельский кредит».
Итоги голосования решение принято.
Вопрос № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
годовом собрании акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ».
Предлагаемая формулировка решения:
Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ», по состоянию на 30 мая 2012 года.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем годовом
собрании акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ».
Предлагаемая формулировка решения:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем годовом собрании акционеров
ОАО «МНПК «ПИКъ» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового
собрания акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ».
Предлагаемая формулировка решения:
Сообщить акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ» путем опубликования указанного сообщения в общественно-информационной газете «Наша Малая Родина» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 6. О принятии к сведению заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «МНПК «ПИКъ».
Предлагаемая формулировка решения:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете ОАО «МНПК «ПИКъ», согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 7. Об утверждении годового отчета ОАО «МНПК «ПИКъ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Предлагаемая формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «МНПК «ПИКъ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год с учетом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 8. Об определении кандидатуры аудитора ОАО «МНПК «ПИКъ».
Предлагаемая формулировка решения:
Внести в список для голосования по выборам аудитора ОАО «МНПК «ПИКъ» фирму ООО «Аудитор» (г. Ковров).
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 9.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ» и порядка ее предоставления:
Предлагаемая формулировка.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего годового собрания ОАО «МНПК «ПИКъ»:
- годовой отчет Общества за 2011 год; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, - бухгалтерская отчетность Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, убытках и дивидендах Общества; - заключение аудитора; - список кандидатов по выборам членов Совета директоров ОАО «МНПК «ПИКъ»; - список кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «МНПК «ПИКъ»»; - список кандидатов по выборам членов счетной комиссии ОАО «МНПК «ПИКъ».
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): с 31 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, д. 25.
Итоги голосования: решение принято.
Вопрос № 10. О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты. Предлагаемая формулировка решения:
Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров ОАО «МНПК «ПИКъ» выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год в размере 40 (Сорок) копеек за 1 (Одну) акцию, определить срок выплаты дивидендов: 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов акционерам — юридическим лицам — осуществлять посредством перевода денежных средств на их расчетные счета, выплату дивидендов акционерам — физическим лицам — производить в бухгалтерии Общества по адресу: Владимирская область, г. Ковров, проезд Северный, д. 11А; с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (выходные: суббота, воскресенье, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Конин С.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
