1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Красноярск, ул. Киренского 87 Б, офис 504
1.4. ОГРН эмитента 1022402650082
1.5. ИНН эмитента 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sifp24.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2012 г., Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, Кинолекционный зал Красноярского культурно-исторического музейного комплекса.
Кворум общего собрания акционеров: 55,9433%
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
2. О выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2011 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 534164 голосов или 95,4833%; «ПРОТИВ» - 1384 голоса или 0,2474%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1196 голоса или 0,2138%, недействительны – 22648 голосов, не голосовали – 40 голосов.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года».
2) О выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2011 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 524624 голоса или 93,7780%; «ПРОТИВ» - 10326 голосов или 1,8458%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1428 голосов или 0,2553%, недействительны – 23014 голоса, не голосовали – 40 голосов.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ОАО «СИФП «Главный» в 2011 году не объявлять и не выплачивать».
3) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 532513 голоса или 95,1882%; «ПРОТИВ» - 1502 голосов или 0,2685%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2377 голосов или 0,4249%, недействительны – 23000 голосов, не голосовали – 40 голосов.
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
4) Избрание членов совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании – 5034888 голосов. Количество голосов отданных за кандидата: Карелов Николай Васильевич – 615172 голосов, Карелов Роман Николаевич – 604775 голосов, Комиссарова Виктория Сергеевна – 522016 голосов, Лукасик Сергей Александрович – 503572 голосов, Лукьянов Александр Сергеевич – 517370 голосов, Мельников Денис Викторович – 509334 голосов, Светлаков Анатолий Васильевич – 601631 голосов, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 503839 голосов, Трефилов Павел Михайлович – 516213 голосов. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 19269 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 28656 голосов, недействительны – 71586 голосов, не голосовали – 21455 голосов.
В состав совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Мельников Денис Викторович, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
5) Избрание членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 210439 голосов или 32,3790%. Кворум по вопросу №5 отсутствовал.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2012 г., №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.М. Трефилов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
