которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1051402194634
1.5. ИНН эмитента 1435163242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32617-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=8603
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ИФК "РФА-Инвест" по итогам деятельности за 2011 г.
2. О рассмотрении и включении кандидатур, поступивших от акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест", в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
3. О созыве и подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Счетную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест", избрание Секретаря годового общего собрания акционеров.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" о размере дивидендов по итогам 2011 г. и порядке их выплаты; о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
10. О внесении кандидатуры аудитора на годовое Общее собрание акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 мая 2012 г. №02-12.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ИФК "РФА-Инвест» по итогам деятельности за 2011 год
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест":
1. Васильева Карла Иннокентьевича;
2. Григорьева Бориса Егоровича;
3. Кычкина Александра Егоровича;
4. Макарова Ивана Константиновича;
5. Матвеева Олега Александровича;
6. Осипову Татьяну Матвеевну.
3. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" на 30 июня 2012 г. в 12 час. 00 мин., место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 46, время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров - 11 час. 45 мин.
2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить 30 мая 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
4. 1. Об утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО "ИФК "РФА-Инвест" за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО "ИФК "РФА-Инвест" по итогам 2011 года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
4. Утверждение Аудитора ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
5. Об утверждении выплат вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
6. Избрание членов счетной комиссии, ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
6. 1. Утвердить проект уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись до 05 июня 2012 г.
7. 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
сведения об Аудиторе общества;
выписку из протокола заседания Совета директоров о рекомендации Общему собранию утвердить годовой отчет Общества; о рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
проекты решений Общего собрания акционеров.
2. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, передаются в печатном или электронном виде каждому акционеру, также с материалами можно ознакомиться по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 46, приемная ОАО "ИФК "РФА-Инвест", с 05 июня по 30 июня 2012 г., с 9:00 до 18:00 часов.
8. Включить в список кандидатур в счетную комиссию ОАО "ИФК "РФА-Инвест" для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Ларионову Евгению Егоровну – Главного специалиста ОАО «ИФК «РФА-Инвест».
2. Жиркову Валентину Вячеславовну – Юриста ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
3. Захарова Егора Егоровича – Начальника отдела фондовых операций ОАО «ИФК «РФА-Инвест».
Избрать секретарем годового общего Собрания акционеров Захарова Егора Егоровича.
9. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Чистую прибыль направить на формирование резервного фонда в размере 169 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей (100% от чистой прибыли)
10. Внести на утверждение Аудитора ОАО "ИФК "РФА-Инвест" на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд» на годовое Общее собрание акционеров ОАО "ИФК "РФА-Инвест".
3. Подпись
3.1. И.о генерального директора Б.Е. Григорьев (подпись)
3.2. Дата “31 ” мая 20 12 г. М.П.
