«О принятых Советом директоров ОАО «Селигдар» решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров ОАО «Селигдар»: 30 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар» б/н от 30 мая 2012 г.
2.3. Кворум 100 %
2.4. Повестка дня Совета директоров ОАО «Селигдар»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» и ОАО «Селигдар».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» и ОАО «Селигдар».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа, заключаемого между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар».
8. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 г. ОАО «Селигдар»
9. Об изменении срока оплаты дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Артель старателей «Сининда-1» до 31 июля 2012 г.
2.5 Результаты голосования:
по первому вопросу «ЗА» единогласно;
по второму вопросу «ЗА» единогласно;
по третьему вопросу «ЗА» единогласно;
по четвертому вопросу «ЗА» единогласно;
по пятому вопросу «ЗА» единогласно;
по шестому вопросу «ЗА» единогласно;
по седьмому вопросу «ЗА» единогласно;
по восьмому вопросу «ЗА» единогласно;
по девятому вопросу «ЗА» проголосовало шесть членов Совета директоров, один член Совета директоров «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
2.6 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Селигдар»:
Решение по вопросу 1 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 24 апреля 2012г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Выгодоприобретатель: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», местонахождение: 658340, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, ул. Поисковая, 9, ИНН 2251001116, ОГРН 1022202218411 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- дата представления займа: не позднее 29.02.2012 года;
- срок возврата займа не позднее 24 апреля 2013 г.;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 2 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 31 января 2012г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Выгодоприобретатель: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», местонахождение: 658340, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, ул. Поисковая, 9, ИНН 2251001116, ОГРН 1022202218411 заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 2 139 000 (два миллиона сто тридцать девять тысяч) долларов США;
- дата представления займа: не позднее 30.07.2012 года;
- срок возврата займа не позднее 28 декабря 2018 года;
- процентная ставка: 9 (девять процентов) годовых.
Решение по вопросу 3 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 31 января 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 3 828 000 (три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч) долларов США;
- дата представления займа: до 30.07.2012 года;
- срок возврата займа не позднее 28 декабря 2018 года;
- процентная ставка: 9 (девять процентов) годовых.
Решение по вопросу 4 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 31 января 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 10 137 000 (Десять миллионов сто тридцать семь тысяч) долларов США;
- дата представления займа: до 30.07.2012 года;
- срок возврата займа не позднее 28 декабря 2018 года;
- процентная ставка: 9 (девять процентов) годовых.
Решение по вопросу 5 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 24 апреля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее до 24 апреля 2013 г;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 6 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 26 апреля 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей;
- срок возврата займа не позднее 26 апреля 2013 г;
- процентная ставка: беспроцентный.
Решение по вопросу 7 повестки дня:
Выступая в качестве единственного участника ОАО «Золото Селигдара», одобрить в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 18.2.22. Устава ОАО «Селигдар», заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Подойниковой Лидии Дмитриевны как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Бейрит Константин Александрович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара», Лабунь Анатолий Никитович как лица, входящего одновременно в Совет директоров ОАО «Селигдар» и Совет директоров ОАО «Золото Селигдара» – предоставление займа по договору займа денежных средств, заключенного 24 мая 2012 г. между открытым акционерным обществом «Селигдар» и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» на следующих условиях:
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Селигдар» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Золото Селигдара».
Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара».
Предмет договора: В соответствии с договором открытое акционерное общество «Селигдар» обязуется предоставить открытому акционерному обществу «Золото Селигдара», местонахождение: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ИНН 1402046014
ОГРН 1051400025930
заем денежных средств на следующих условиях:
- размер займа в сумме 224 716 985 (двести двадцать четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей;
- срок возврата займа не позднее 24.05.2013 года;
- процентная ставка: 8 (Восемь) процентов годовых.
Решение по вопросу 8 повестки дня:
В соответствии с п. 18.2.8. Устава ОАО «Селигдар», утвердить годовой отчет за 2011 г.
Решение по вопросу 9 повестки дня:
Изменить и установить срок оплаты дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Артель старателей «Сининда-1» до 31 июля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селигдар» С.М.Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
