«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградмебель»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградмебель»
13 Место нахождения эмитента 400059, Россия, г Волгоград, ул Никитина, 2
14 ОГРН эмитента 1023404288962
15 ИНН эмитента 3447002910
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80338-Р
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwork-reestrru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания годовое
22 Форма проведения общего собрания - собрание
23 Дата и место проведения общего собрания – 28 мая 2012 года, город Волгоград, улНикитина, д2
23 Кворум общего собрания – 99,37%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 финансовый год Дивиденды по итогам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать
Итоги голосования:
"ЗА" 44 718 467 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
- 2 ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве семи членов в составе
№ ФИО кандидата Вариант голосования
п/п «ЗА» (процент голосов, поданных за кандидата)
1 Горевой Станислав Петрович 44 718 467 14,28
2 Лошак Виктор Матвеевич 44 718 467 14,28
3 Воробьев Игорь Николаевич 44 718 467 14,28
4 Скляров Олег Александрович 44 718 467 14,28
5 Медведев Валерий Викторович 44 718 467 14,28
6 Александрин Андрей Васильевич 44 718 467 14,28
7 Гулин Андрей Викторович 44 718 467 14,28
-Число голосов, отданных за вариант ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;
-Число голосов, отданных за вариант ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов;
3 ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
ФИОкандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные голоса
Курилла Галина Венедиктовна 44 718 467 0 0 0
Лукьяненко Валерий Михайлович 44 718 467 0 0 0
Хакимов Фахраддин Бахмае Оглы 44 718 467 0 0 0
- Число голосов, которое не учитывалось в соответствии со ст85, п6- 0 голосов
4ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Налоговый кодекс»
Итоги голосования:
"ЗА" 44 718 467 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
5ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение от 281111 г к договору займа № 231-П от 251209 г на сумму 7 000 000 рублей, заключенному с гражданином РФ Лошаком В М; Дополнительное соглашение от 231111 г к договору займа № 150 от 300309 г на сумму 7 500 000 рублей, заключенному с гражданином РФ Лошаком В М
Итоги голосования:
"ЗА" 15 308 467 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 финансовый год Дивиденды по итогам 2010 финансового года не объявлять и не выплачивать
2 Избрать Совет директоров Общества в количестве семи членов в составе: Воробьев ИН, Горевой СП, Александрин А,В, Лошак ВМ, Медведев ВВ, Скляров ОА, Гулин АВ
3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Курилла ГВ, Лукьяненко ВМ, Хакимов ФБ
4 Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Налоговый кодекс»
5 Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение от 281111 г к договору займа № 231-П от 251209 г на сумму 7 000 000 рублей, заключенному с гражданином РФ Лошаком В М; Дополнительное соглашение от 231111 г к договору займа № 150 от 300309 г на сумму 7 500 000 рублей, заключенному с гражданином РФ Лошаком В М
26 Дата составления протокола общего собрания – 31 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ СП Горевой
(подпись)
32 Дата «31» мая 2012 года МП
