о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Сызранский мясокомбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сызранский мясокомбинат”
1.3. Место нахождения эмитента 446005, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, переулок Опорный, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026303056119
1.5. ИНН эмитента 6325002019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01024-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mk-syzran.ru/
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное
2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 29 мая 2012 года, место: Самарская область, г. Сызрань, переулок Опорный, 16
время проведения общего собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут
4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сызранский мясокомбинат" – 50 000 000.
В соответствии со списком участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сызранский мясокомбинат", зарегистрировались акционеры, владеющие 49 989 765 голосующими акциями, что составляет 99,9795 % от общего количества размещенных акций.
Кворум для проведения собрания имеется.
5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня общего собрания:
1. О порядке ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Распределение прибыли Общества по итогам 2011 г. О дивидендах.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Одобрение крупной сделки.
10. Одобрение сделки, в свершении которой имеется заинтересованность.
6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить порядок ведения собрания.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100 ,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 0,00
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по вопросу № 1 повестки дня принято.
2.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Самарский филиал).
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100 ,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 0,00
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по вопросу № 2 повестки дня собрания принято.
3.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100 ,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 0,00
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по вопросу № 3 повестки дня собрания принято.
4.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100 ,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 0,00
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по вопросу № 4 повестки дня собрания принято.
5.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Не выплачивать дивиденды по итогам хозяйственной деятельности за 2011 год. Полученную прибыль направить на развитие производства
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100 ,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 0,00
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по вопросу № 5 повестки дня собрания принято.
6.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «Поволжье».
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100 ,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 0,00
Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании решение по вопросу № 6 повестки дня собрания принято.
7.Итоги определения кворума:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания 250 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня собрания 249 948 825 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания:
Распределение голосов:
№ п\п ФИО кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
За
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Богданов Алексей Юрьевич 49 989 765 0 0 0
2 Каханова Елена Викторовна 49 989 765 0 0 0
3 Рыжков Антон Владимирович 49 989 765 0 0 0
4 Серпер Евгений Александрович 49 989 765 0 0 0
5 Серпер Сергей Александрович 49 989 765 0 0 0
ИТОГО 249 948 825 0 0 0
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании итогов голосования в состав Совета директоров избраны:
БОГДАНОВ Алексей Юрьевич
КАХАНОВА Елена Викторовна
РЫЖКОВ Антон Владимирович
СЕРПЕР Евгений Александрович
СЕРПЕР Сергей Александрович
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 5
Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.
8.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
Распределение голосов, при голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания:
№ п\п ФИО кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Миронычева Елена Юрьевна 49 989 765 100,00 0 0 0
2 Савина Екатерина Александровна 49 989 765 100,00 0 0 0
3 Шилова Юлия Юрьевна 49 989 765 100,00 0 0 0
Не голосовали – 0 голосов
На основании итого голосования членами ревизионной комиссии избраны:
1. Миронычева Елена Юрьевна
2. Савина Екатерина Александровна
3. Шилова Юлия Юрьевна».
Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии. Выборы членов ревизионной комиссии общества состоялись.
9.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня собрания 49 989 765 99,9795 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить заключение крупной сделки:
Заключить с ОАО «Сбербанк России» договор об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств, в том числе покупка живого скота;
режим кредитования - возобновляемая кредитная линия;
лимит задолженности - 25 000 000 рублей;
срок кредитования - 12 мес.;
процентные платежи:
процентная ставка – не более 15 % годовых;
порядок уплаты процентов за пользование кредитом - проценты уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
комиссионные платежи:
плата за открытие лимита кредитной линии – не более 0,3 % от лимита кредитной линии, вносится единовременно не позднее даты выдачи кредита;
плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1,5 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, вносится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
неустойки:
неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 49 989 765 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 49 989 765 100,00
Согласно п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 9 повестки дня собрания принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10.Итоги определения кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня Собрания 510 235 100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 10 повестки дня собрания 500 000 99,9941 %
Кворум по данному вопросу имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заключить с ОАО «Сбербанк России» договор об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств, в том числе покупка живого скота;
режим кредитования - возобновляемая кредитная линия;
лимит задолженности - 25 000 000 рублей;
срок кредитования - 12 мес.;
процентные платежи:
процентная ставка – не более 15 % годовых.
Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
ЗА 500 000 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
«недействительный» 0 0,00
«не голосовали» 0 0,00
«не имели права голоса» 0 0,00
Итого 500 000 100,00
Согласно п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 10 повестки дня собрания принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании не заинтересованных в совершении сделок.
7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления: 30 мая 2012 года, номер протокола: 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Дарвина
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
