“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Роспечать» Тульской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Роспечать» Тульской области
1.3. Место нахождения эмитента 300024, г. Тула, Китьаевский проезд, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027100593409
1.5. ИНН эмитента 7107003222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03457-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.binakon.ru/clients/Rospechat.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29.05.2012г. 300024, г. Тула, Китаевский проезд, д. 6
2.3. Кворум общего собрания. Имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизора Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение количественного состава счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии Общества.
9) Утверждение изменений в Устав Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет Общества.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества».
4) Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.
5) Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Соколова Светлана Анатольевна;
2. Паргентанян Ваган Георгиевич;
3. Кокорев Виктор Иванович;
4. Гармашова Елена Робертовна;
5. Киселева Валерия Юрьевна.
6) Избрать Ревизором Общества: Богаудинов Рушан Абдулхаевич.
7) Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
8) Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве трех человек и избрать в состав счетной комиссии Общества:
1. Кузнецова Марина Анатольевна;
2. Рогачева Ольга Михайловна;
3. Сдобникова Елена Олеговна.
9) Внести в Устав ОАО «Роспечать» следующие изменения: пункт 25.5. Устава изложить в следующей редакции: «Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, указанный в договоре (контракте), заключаемом между ним и Обществом. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа (назначении нового Генерального директора)». Утвердить изменения в Устав Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор Е.Р. Гармашова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
