о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипермаркет «Кольцо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипермаркет «Кольцо»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, РФ, РТ, г.Казань, ул.Петербургская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1031621020804
1.5. ИНН эмитента 1655063331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.koltso-kazan.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - решение единственного акционера
Дата проведения общего собрания акционеров – 20.06.2012г.
Место проведения общего собрания акционеров – 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11
Время проведения общего собрания акционеров – 09 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – отсутствует, так как решение принимает единственный акционер
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.06.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2011 г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гипермаркет «Кольцо».
6. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.
9. Утверждение «Положение о ревизионной комиссии».
10. Утверждение «Положение о порядке ведения общего собрания акционеров»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - отсутствует, так как решение принимает единственный акционер
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Р. Ганиев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
