о проведении Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
1.3. Место нахождения эмитента Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона
промышленно-производственного типа
«Липецк», административно-деловой центр
1.4. ОГРН эмитента 1064823059971
1.5. ИНН эмитента 4826052440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43351-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lipetsk.oao-oez.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования 29 июня 2012 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр.
Адрес для представления бюллетеней для голосования до проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»: 398908, г. Липецк, п. Матырский, ул. Моршанская 4-а, а/я 344, ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) С 11 час. 30 мин. 29 июня 2012 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) Дата окончания приема бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»: 27 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» по результатам финансового 2011 года.
2. О распределении прибыли ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» по результатам финансового 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» по результатам финансового года.
3. Об утверждении Аудитора ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» за 2012 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
6. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» акционерам в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр, по их требованию предоставляются следующие документы:
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»;
- повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»;
- проект решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»;
- бюллетень для голосования;
- годовой отчет за 2011 год, бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кошелев
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” 05 20 12 г. М.П.
