1.Общие сведения.
1.1. полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
1.2.сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Углеметбанк»
1.3.место нахождения акционерного общества: 454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17Б
1.4.ОГРН - 1024200006434
1.5.ИНН - 4214005204
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2997
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: htpp://www.coalmetbank.ru
2.Содержание сообщения.
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012г.
Место и время проведения общего собрания акционеров: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17Б в 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2012г.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Углеметбанк».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Углеметбанк», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Углеметбанк» по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Углеметбанк»
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Углеметбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Углеметбанк».
6. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Углеметбанк».
7. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Углеметбанк».
8.Об установлении лимитов расходов на благотворительность, лимитов расходов на оказание материальной помощи сотрудникам Банка.
9.О направлении на увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Углеметбанк» остатков нераспределенной прибыли ОАО «Углеметбанк» прошлых лет.
10.Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Углеметбанк» путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (до закрытия годового общего собрания) по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 17б., ОАО «Углеметбанк», в рабочие дни: приемная с 9-00 до 18-00.
Совет директоров ОАО «Углеметбанк».
