«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
"Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПбЗНИиПИ»
1.3. Место нахождения эмитента 196105 Россия, г.Санкт-Петербург, Витебский пр. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027809194390
1.5. ИНН эмитента 7825004672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05234-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Определение кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества.
8. Определение формы и текста сообщения и бюллетеня для голосования.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
10. Рекомендации по размеру дивиденда за 2011 год.
11. Поручение выполнения функции счетной комиссии Регистратору Общества.
12. Определение цены выкупа акций Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Синельников
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 года М. П.
