ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
в заочном голосовании об одобрении сделок между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», ОАО «ЛУКОЙЛ и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО Банк «Петрокоммерц», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 7 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений;
2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО Банк «Петрокоммерц» о заключении Соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к Договору банковского счета резидента - юридического лица;
3) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» о заключении Дополнительного соглашение к Договору аренды нежилых помещений;
4) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» о заключении Дополнительного соглашения к Договору аренды нежилых помещений;
5) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РИТЭК» о заключении Договора комиссии.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 мая 2012 года, Протокол №11.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 ОТ 13.03.2012
Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 12 г. М.П.
