об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений:
В заседании приняли участие 12 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего количества членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу 6:
«ЗА» - 12, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Итоги голосования по вопросу 7.3:
«ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 6:
6.1. Дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»), назначенного на 30 июня 2012 года, вопросом «Определение количественного состава Совета директоров». Внести соответствующие изменения в ранее утвержденные текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и форму бюллетеня №1 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
6.2. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 июня 2012 года, «Определение количественного состава Совета директоров» для включения в текст бюллетеня №1 для голосования на Годовом общем собрании акционеров в следующей редакции: «определить количественный состав Совета директоров – 13 человек.» Внести соответствующие изменения в ранее утвержденные форму и текст бюллетеня №1 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
6.3. К вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»), назначенного на 30 июня 2012 года «Избрание членов Совета директоров»: включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1) Евтушенков Владимир Петрович,
2) Гончарук Александр Юрьевич,
3) Дикки Брайан,
4) Зубов Дмитрий Львович,
5) Копьёв Вячеслав Всеволодович,
6) Кочарян Роберт Седракович,
7) Креке Жанно,
8) Маннингс Роджер,
9) Новицкий Евгений Григорьевич,
10) Хольцман Марк,
11) Чурук Серж,
12) Шамолин Михаил Валерьевич,
13) Якобашвили Давид Михайлович.
Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №3 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
6.4. К вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 июня 2012 года «Избрание членов Ревизионной комиссии»: включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1) Крупкин Алексей Владимирович,
2) Демешкина Наталья Владимировна,
3) Кузнецова Екатерина Юрьевна.
Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
6.5. Корпоративному секретарю Общества организовать сбор письменных согласий выдвинутых кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6.6. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
6.7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
По вопросу 7.3:
7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2012 года, Протокол заседания Совета директоров
№ 04-12.
3. Подпись
3.1. Старший Вице-президент
ОАО АФК «Система»
______________ С.А. Дроздов
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.
