1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2012.
8.2. В заседании участвовали члены Совета директоров: Костин А.Л., Кузовлев М.В., Ястриб А.Г., Пучков А.С., Норов Э.Р., Задорнов М.М., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В., Солдатенков Г.В.
Кворум имеется.
8.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2012, б/н.
8.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1) О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопроса о прекращении членства в Ассоциации российских членов Europay International.
2) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы», АО «Банк Москвы» - (Белград) и Публичным предприятием «Сербиягаз», в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы», АО «Банк Москвы» - (Белград) и Публичным предприятием «Сербиягаз», в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и АО «БМ Банк», в совершении которых которой имеется заинтересованность.
5) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы», ООО ВТБ Долговой Центр и ООО ВТБ ДЦ, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Аэропорт Внуково», в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и РНКБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность.
13) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ММВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
14) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
15) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
16) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Корнет», в совершении которой имеется заинтересованность.
17) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
18) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
19) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ММВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
20) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
21) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
22) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и КАБ «Бежица–банк» ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность.
23) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и КАБ «Бежица–банк» ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность.
24) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и КАБ «Бежица–банк» ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность.
25) Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Банк Москвы».
26) Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего контроля на 2012 год.
27) О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «Банк Москвы» о проделанной работе за IV квартал 2011 года.
8.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества и результаты голосования:
8.5.1. В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.22.6.5 Устава Банка, вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос о прекращении членства Банка в Ассоциации российских членов Europay International на добровольной основе, путем направления соответствующего заявления в Ассоциацию до истечения текущего финансового года.
Голосовали:
«За» – Единогласно
8.5.2. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы», АО «Банк Москвы» – (Белград) и Публичным предприятием «Сербиягаз», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение кредитного договора об открытии Публичному предприятию «Сербиягаз» кредитной линии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.3. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы», АО «Банк Москвы» – (Белград) и Публичным предприятием «Сербиягаз», в совершении которой имеется заинтересованность –дополнительное соглашение к кредитному договору
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.4. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и АО «БМ Банк», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о привлечении средств на условиях субординированного долга.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.5. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы», ООО ВТБ Долговой Центр и ООО ВТБ ДЦ, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение соглашения об уступке прав и переводе обязанностей по Агентскому соглашению.
Голосовали:
«За» – Норов Э.Р., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г., Моос Г., Пучков А.С. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.6. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Аэропорт Внуково», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Трансстройинвест» по кредитному договору.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.7. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и РНКБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о предоставлении ОАО «Банк Москвы» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.8. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №3 к договору о предоставлении межбанковского кредита.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.9. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №4 к договору о предоставлении межбанковского кредита.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.10. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №5 к договору о предоставлении межбанковского кредита.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.11. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №6 к договору о предоставлении межбанковского кредита.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
9. Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.12. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Москва – Минск», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №7 к договору о предоставлении межбанковского кредита.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.13. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ММВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.14. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММВЗ» по договору о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.15. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММВЗ» по договору о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.16. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Корнет», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о предоставлении ОАО «Корнет» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.17. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корнет» по договору о предоставлении банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
..5.18. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корнет» по договору о предоставлении банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.19. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ММВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.20. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММВЗ» по договору о предоставлении банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.21. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММВЗ» по договору о предоставлении банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.22. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и КАБ «Бежица-банк» ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки требования (цессии).
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.23. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и КАБ «Бежица-банк» ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки требования (цессии).
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.24. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и КАБ «Бежица-банк» ОАО, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки требования (цессии).
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С.В., Зеленов А.В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.25. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Единогласно.
..5.26. Утвердить План работы Департамента внутреннего контроля ОАО «Банк Москвы» на 2012 год.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.27. Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «Банк Москвы» о проделанной работе за IV квартал 2011 года.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
Вице-президент
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова
Дата: 30 мая 2012 г.
