о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БРТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Саратовская обл.,
г. Балаково
1.4. ОГРН эмитента 1026401401410
1.5. ИНН эмитента 6439010895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.balrt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25.05.2012г., г. Балаково, ОАО «БРТ»,
корпус 18, конференц-зал, 10-30 ч.
2.3. Кворум общего собрания: 98,4%.
2.4. Повестка дня общего собрания:
2.4.1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2.4.2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), отчета об использовании и распределении прибыли по результатам 2011года. О выплате дивидендов.
2.4.3. Об утверждении аудитора общества на 2012г.
2.4.4. О количественном составе Совета директоров общества.
2.4.5. Выборы Совета директоров общества.
2.4.6. О количественном составе Ревизионной комиссии общества.
2.4.7. Выборы Ревизионной комиссии общества.
2.4.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение №8 от 29.11.2011г. к Генеральному договору поставки сырья №2 от 30.11.2005г. с ООО «Автоформ».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
«за» - 17 648 744 голосов (99,9%).
«против» - 0.
«воздержался» - 218.
недействительных голосов – 1 687.
Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.5.2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), отчета об использовании и распределении прибыли по результатам 2011 года. О выплате дивидендов.
«за» - 17 648 114 голосов (99,9%).
«против» - 448.
«воздержался» -407.
недействительных голосов -1 680.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), отчет об использовании и распределении прибыли по результатам 2011 года. Утвердить годовой дивиденд за 2011 год в размере 0,15 руб. на 1 акцию. Срок выплаты установить до 25.07.2012г.
2.5.3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 г.
«за» - 17 648 003 голосов (99,9%).
«против» - 0.
«воздержался» - 966.
недействительных голосов -1 680.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год. ЗАО Аудиторская компания «РОСТ» (г. Москва).
2.5.4. О количественном составе Совета директоров Общества.
«за» - 17 648 329 голосов (99,9%).
«против» - 0.
«воздержался» - 509.
недействительных голосов -1 811.
Принято решение: Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 7 человек.
2.5.5. Выборы Совета директоров общества.
ФИО кандидата Количество голосов
«ЗА»
Алексеева Ольга Владимировна 5 874 896
Ахтырская Валентина Егоровна 16 804 006
Викулов Сергей Борисович 16 804 518
Моисеенкова Светлана Николаевна 16 802 966
Уткин Игорь Васильевич 16 807 780
Хвоенко Оксана Ивановна 16 802 267
Хлыстова Ирина Вячеславовна 16 803 747
Шутов Николай Васильевич 16 804 656
«против всех кандидатов» - 0.
«воздержался по всем кандидатам» - 6 314.
недействительных голосов - 41 839.
Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Ахтырская Валентина Егоровна;
Викулов Сергей Борисович;
Моисеенкова Светлана Николаевна;
Уткин Игорь Васильевич;
Хвоенко Оксана Ивановна;
Хлыстова Ирина Вячеславовна;
Шутов Николай Васильевич.
2.5.6. О количественном составе Ревизионной комиссии общества.
«за» - 17 647 380 голосов (99,9%).
«против» - 0.
«воздержался» - 542.
недействительных голосов –3 116.
Принято решение: Утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве
3 человек.
2.5.7. Выборы Ревизионной комиссии общества.
ФИО кандидата «За»
число голосов/% «Против» число голосов «Воздержался» число голосов Недейств.
число голосов
Исаева Любовь Викторовна 16 778 756/99,9 0 639 1 488
Тимошенко Олег Федорович 16 778 603/99,9 289 639 1 352
Фролова Елена Ивановна 16 778 829/99,9 0 639 1 415
Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Исаева Любовь Викторовна;
Тимошенко Олег Федорович;
Фролова Елена Ивановна.
2.5.8. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение №8 от 29.11.2011г. к Генеральному договору поставки сырья №2 от 30.11.2005г. с ООО «Автоформ».
«за» - 16 798 443 голосов (98,3%).
«против» - 0.
«воздержался» - 526.
недействительных голосов -1 680.
Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение №8 от 29.11.2011г. к Генеральному договору поставки сырья №2 от 30.11.2005г. с ООО «Автоформ» на сумму в пределах 3 млрд. рублей с НДС.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30.05.2012 г., №30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Балаковорезинотехника» И.В. Уткин
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 20 12 г. М.П.
