о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Нижегородское открытое акционерное общество «Агровод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агровод»
1.3. Место нахождения эмитента 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента 1025203014429
1.5. ИНН эмитента 5260001118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11088-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator/nnov/ru/news/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 25.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
25.05.2012г., № 2505/СД
Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1). Созыв годового общего собрания акционеров.
2). Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
3). Составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование.
2). Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 58/1, оф. 9.- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин.;
3). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2012 года.
4). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) за 2011год;
3.О распределении прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) годовых дивидендов;
4. Избрание Совета директоров на 2012 год;
5.Утверждение аудиторов на 2012год.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Агровод» С.С.Муравлев
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 2012 г. М.П.
