1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Инженерно – диагностический центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИДЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г.Челябинск, ул. Энгельса, д.43
1.4. ОГРН эмитента 1037403872516
1.5. ИНН эмитента 7453098773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31756-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.edc74.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2012 г., г.Челябинск, ул. Энгельса, д.43
2.3. Кворум общего собрания: кворум есть
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов ревизионной комиссии.
4.Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
В голосовании принимали участие: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестгрупп» (являющееся собственником 100% акций ОАО «ИДЦ» (далее ООО «Инвестгрупп»), что составляет 100 % голосов акционеров, в лице Генерального директора Смирновой Натальи Николаевны. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 216 550 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня ГОСА:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год
Чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб. 836,8
Резервный фонд, тыс.руб. 41,8
Дивиденды, тыс. руб. -
Прочие цели, тыс. руб. -
Остаток нераспределенной прибыли, тыс. руб. 795
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По третьему вопросу повестки дня ГОСА:
В соответствии с п.1 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» и с п. 9.2 Устава Общества, функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества возложить на Общее собрание акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня ГОСА:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Денисова Алёна Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета ООО КЦ «Бухгалтерский учет и право».
2. Котов Игорь Александрович – заместитель директора – руководитель представительства ООО «УралЭнергоСтандарт», г. Москва
3. Тихонова Наталья Георгиевна – начальник Планово – экономической группы ОАО «ИДЦ».
По пятому вопросу повестки дня ГОСА:
1. Утвердить ООО «ПромСтрой–Аудит» (ИНН: 7447094763) аудитором Общества на 2012 год.
2. Определить размер оплаты услуг Аудитора в сумме 360 000 рубле.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. – 30.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИДЦ» В.Р. Жиганьшин
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 12 г. М. П.
