1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокаолиновый ГОК".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, Карталинский район, пос.Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027400697873
1.5. ИНН эмитента: 7407000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.caolingok.ru
2. Содержание сообщения
Вторая корректировка информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении – «Сообщение о Созыве и проведении общего собрания акционеров», опубликованного 06.03.2012г.
2.1.Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения Общего собрания акционеров – 01 июня 2012 года. Начало собрания в 11.00 часов местного времени. Начало регистрации в 10.00 часов местного времени. Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул.Заводская, д. 1, помещение красного уголка фабрики. (Данный пункт скорректирован)
2.4. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 30 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров
1) Утверждение порядка проведения собрания.
2) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» в редакции № 3.
3) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Новокаолиновый ГОК» в редакции № 2.
4) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках.
5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6) Выплата (объявление) дивидендов.
7) Утверждение решения об использовании прибыли в 2012 году.
8) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии.
9) Утверждение Аудитора Общества.
10) Избрание Членов Совета директоров.
11) Избрание Членов Ревизионной комиссии.
12) Избрание Членов Счетной комиссии.
13) Утверждение решения о создании новой производственной структуры по добыче и первичной переработке мрамора (ДСУ) совместно с ООО «ТехПромКомплект».
14) О направлении в Региональное Отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Закона «О рынке ценных бумаг». (Данный пункт добавлен)
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Новокаолиновый ГОК", на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров: 05 марта 2012 года № 2.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, в администрации Общества по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-он, п. Новокаолиновый, ул. Заводская 1, планово-экономический отдел, с 10.00 до 16.15 по понедельникам, средам и пятницам, тел: (3513396) 2-36 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, согласно перечня:
- Годовой отчет ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Заключение Аудитора ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Новокаолиновый ГОК» по распределению прибыли
- Сведения об избираемых кандидатах
- Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание.
- Проект Устава Открытого акционерного общества «Новокаолиновый
горнообогатительный комбинат» в редакции № 3. (Данный подпункт добавлен)
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «Новокаолиновый ГОК» в
редакции № 2. (Данный подпункт добавлен)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новокаолиновый ГОК" __________________ Грамов В.М.
3.2. Дата «31» мая 2012 года М.П.
