Сообщение о существенных фактах
Об отдельных решениях, принятых советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Артель»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Артель»
13 Место нахождения эмитента
603098 г Нижний Новгород ул Пушкина, д34б
14 ОГРН эмитента
1025203767270
15 ИНН эмитента
5262004530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
16318-P
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://infosandyru/raycon
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров: 28 мая 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н 30 мая 2012 года
23 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В работе заседания приняли участие все 5 членов совета директоров Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется
Вопросы, поставленные на голосование:
Вопрос 1
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
11 Форма проведения годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
12 Утверждение даты, места и времени проведения собрания
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
13 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
14Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
15 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
16 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
17 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 2 Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год
Результаты голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
Вопрос 3 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Результаты голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ Нет
РЕШЕНИЕ Принято
24 Решения, принятые советом директоров:
Вопрос 1 Подготовка к проведению общего собрания акционеров
11 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
12 Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 1700 часов;
Время начала регистрации участников собрания: 1630 часов;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г Нижний Новгород, ул Пушкина, д 34 Б
13 В связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового собрания и утвердить ее
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011, распределение его прибыли и убытков
4 Избрание ревизора общества
5 Определение количественного состава Совета директоров
6 Избрание членов Совета директоров
7 Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
14 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность;
заключение ревизора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров;
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах на пост ревизора;
проекты решений по вопросам повестки дня собрания
15 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 мая 2012 года
16 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров
17 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества провести путем
направления сообщения заказным письмом с уведомлением
Вопрос 2 Об утверждении годового отчета за 2011 год
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров
Вопрос 3 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО «Артель» дивиденды за 2011 год не выплачивать
3 Подпись
31 Управляющий (подпись) И П Сомова
32 Дата “30”мая 2012гМП
