Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РТК – ЛИЗИНГ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127473, г Москва, ул Делегатская, 5, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027739372737
15 ИНН эмитента 7707112470
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01154 - Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrtc-leasingru/
2 Содержание сообщения
211 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 4 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно присутствующие – «за»
212 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» (далее Собрание) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Определить дату проведения Собрания - «29» июня 2012 г, время проведения Собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени, место проведения Собрания - РФ, г Москва, ул Делегатская д 5, стр 1 (в офисе ОАО «РТК-ЛИЗИНГ») Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 часов 00 минут по московскому времени Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться по месту проведения Собрания - РФ, г Москва, ул Делегатская д 5, стр 1 (в офисе ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»)»
- «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества
2 Об утверждении годового отчета ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2011 год
3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» за 2011 год
4 О распределении прибыли (убытков) ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» по результатам 2011 финансового года
5 Об избрании членов Совета директоров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
6 Об избрании Ревизора ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
7 Об утверждении аудитора ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»
- «Определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1 Годовой отчет Общества за 2011 год;
2 Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4 Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, и заключение аудитора Общества;
5 Сведения о кандидатах в Совет директоров и о Ревизоре Общества;
6 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизора Общества;
7 Проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
8 Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период
Информацию (материалы) представлять для ознакомления акционерам, имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: РФ, г Москва, ул Делегатская д 5, стр 1 (в офисе ОАО «РТК-ЛИЗИНГ») в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут»
- «Утвердить форму и текст «Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» согласно Приложению №1
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- в срок не позднее 08 июня 2012 акционерам, имеющим местонахождение в городе Москве – вручить сообщение о проведении общего собрания акционеров под роспись;
- в срок не позднее 08 июня 2012 акционерам, имеющим местонахождение за пределами города Москвы – направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением либо вручить под роспись»
213 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28052012 г
214 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30052012 г, Протокол № 28-05/2012
221 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - кворум имеется (присутствие 4 из 5 избранных членов Совета директоров), единогласно присутствующие – «за»
222 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить 10% - 6 886 600 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей чистой прибыли Общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года по привилегированным акциям в размере 688,66 рублей на каждую привилегированную акцию
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить 90% - 61 979 400 (Шестьдесят один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста) рублей чистой прибыли Общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций и принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года по обыкновенным акциям в размере 14,88 рублей на каждую обыкновенную акцию
3 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок выплаты акционерам дивидендов за 2011 год:
- дивиденды выплачиваются в денежной сумме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов определяется на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров»
223 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28052012 г
224 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30052012 г, Протокол № 28-05/2012
3 Подпись
31 Генеральный директор ГВ Гусев
(подпись)
32 Дата “30” мая 2012 г МП
