«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БРТ»
1.3. Место нахождения эмитента 413856, Саратовская обл., г. Балаково-16
1.4. ОГРН эмитента 1026401401410
1.5. ИНН эмитента 6439010895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.balrt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 100%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Балаковорезинотехника» Шутова Николая Васильевича.
Результаты голосования по принятому решению : единогласно.
2.2.2. Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Балаковорезинотехника» Уткина Игоря Васильевича с 25 мая 2012 года сроком на один год (акциями эмитента не владеет).
Результаты голосования по принятому решению: единогласно.
2.2.3. Утвердить состав Правления Открытого акционерного общества «Балаковорезинотехника» в количестве 9 человек в следующем составе:
Председатель Правления: Уткин Игорь Васильевич – Генеральный директор
Члены Правления:
Алексеева Ольга Владимировна - директор по персоналу и общим вопросам (0,1% акций эмитента)
Антошин Андрей Александрович - коммерческий директор (акциями не владеет)
Глухов Александр Сергеевич – директор по экономике и финансам (акциями не владеет)
Маноха Светлана Владимировна – главный бухгалтер (акциями не владеет)
Морозов Владимир Александрович – директор по качеству (акциями не владеет)
Полупанов Геннадий Анатольевич – главный инженер (акциями не владеет)
Сильченко Олег Анатольевич – директор по производству (акциями не владеет)
Чернышов Виктор Анатольевич - директор по техническому развитию (акциями не владеет)
Результаты голосования по принятому решению: единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2012 года, № 1.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор И.В. Уткин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.
bbbbbb
