Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комсомольский комплексный леспромхоз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комсомольский КЛПХ"
1.3. Место нахождения эмитента: Хабаровский край, Комсомольский район, поселок Снежный, улица Заветная, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022700758387
1.5. ИНН эмитента: 2712000036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31653-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента –«30» мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - «30» июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
2.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
3.Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
4.Об утверждении текста сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ» и о порядке сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ» и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами).
6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
7.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Комсомольский КЛПХ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «Комсомольский КЛПХ» по результатам 2011 года. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Комсомольский КЛПХ» по результатам 2011 года и порядку их выплаты.
8.О привлечении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (реестродержателя ОАО «Комсомольский КЛПХ») для осуществления функций счетной комиссии при проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
9.Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».
2.4. Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 01.06.2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Комсомольский КЛПХ».
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Артеев
3.2. Дата: 31.05.2012
