«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных, результаты голосования:
По первому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По второму вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По третьему вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По четвертому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По пятому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По шестому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По седьмому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
По восьмому вопросу: «За» - 5, «Против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров А.Е. Сафонова.
2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Н.Ю. Колофидину.
2.2.3. Утвердить при Совете директоров Комитеты в следующем составе:
- Комитет по кадрам и вознаграждениям: Ситро К.А. (Председатель Комитета), Колофидина Н.Ю.;
- Комитет по стратегическому планированию: Сандлер Даниил Геннадьевич (Председатель Комитета), Григоренко Денисс;
- Комитет по аудиту: Белявская Анастасия Анатольевна (Председатель Комитета); Джейкобс Марго Кар.
2.2.4. Вывести из состава Правления Колофидину Н.Ю. на основании ее заявления.
2.2.5. Утвердить количественный состав Правления из 7 человек: К.А.Ситро, П.А.Павелко, В.В.Шмаков, А.П.Костив, И.К.Полякова, В.Н.Сенькин, А.Е.Москвина.
2.2.6. Одобрить условия совершенной сделки биржевого РЕПО-покупка с привилегированными акциями ОАО «Селигдар». Условия сделки признать конфиденциальными.
2.2.7. Перевести Ростовский филиал в статус Операционного офиса «Ростовский» Краснодарского филиала ЗАО КБ «КЕДР» и внести соответствующие изменения в Устав Банка.
2.2.8. Предварительно одобрить следующие сделки:
- Одобрить лимит кредитования ООО «СПК» в сумме 750 000 000 рублей. Условия кредитования признать конфиденциальными.
- Одобрить лимит кредитования ООО «Кедр-Лизинг» в сумме 700 000 000 рублей. Условия кредитования признать конфиденциальными.
- Одобрить сделку по кредитованию ООО «Влад-ДВ» на сумму 19 728 000 долларов США. Условия сделки признать конфиденциальными.
- Одобрить сделку по открытию фиксированной кредитной линии ООО «АэроВокзал» на сумму 23 368 000 долларов США. Условия сделки признать конфиденциальными.
- Одобрить сделку по открытию фиксированной кредитной линии ООО «Бест Логистик» на сумму 21 632 000 долларов США. Условия сделки признать конфиденциальными.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 5/05/2012 от 30.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР»К.А. Ситро
3.2. Дата «30»мая2012г.
