“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии внутренними документами эмитента является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 мая 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 мая 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1.Об избрании Председателя Совета директоров.
2.3.2.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
2.3.3.Об утверждении состава Комитетов при Совете директоров.
2.3.4.О выводе из состава Правления Колофидиной Н.Ю.
2.3.5.Об утверждении количественного состава Правления.
2.3.6.Об одобрении совершенной сделки биржевого РЕПО - покупка с привилегированными акциями ОАО «Селигдар».
2.3.7.О переводе Ростовского филиала в статус Операционного офиса «Ростовский» Краснодарского филиала ЗАО КБ «КЕДР» и внесении соответствующих изменений в Устав Банка.
2.3.8.О предварительном одобрении сделок.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата “30” мая 2012г.
