Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 350020, г.Краснодар, ул.Одесская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811
1.5. ИНН эмитента: 2308024537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2012 г., Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления, третий этаж, Актовый зал, 10.00 по московскому времени;
2.4. Кворум общего собрания.: на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 19 751 голосов, что составляет 91.0856% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум есть по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества (ЗА - 19 567, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0).
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (ЗА - 19 567, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0).
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года (ЗА - 19 553, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -8).
Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года (ЗА - 19 555, ПРОТИВ – 4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -8).
Вопрос № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества (ЗА - 18528, ПРОТИВ – 1029, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -8).
Вопрос № 6: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Алексеев Александр Артемович (ЗА - 24 560);
Акульшина Татьяна Васильевна (ЗА - 14);
Борисовский Евгений Сергеевич (ЗА - 19 790);
Коляда Андрей Сергеевич (ЗА -39);
Писулина Нина Константиновна (ЗА - 19 787);
Пономаренко Евгений Георгиевич (ЗА - 18 395);
Пономаренко Егор Евгеньевич (ЗА - 18 389);
Потапов Николай Емельянович (ЗА - 316);
Сапунков Александр Анатольевич (ЗА - 19 783);
Степанов Георгий Юльевич (ЗА - 19 782);
Чайка Сергей Валерьевич (ЗА - 19 781);
Щербаков Николай Филиппович (ЗА - 16 837);
Югов Александр Сергеевич (ЗА - 5).
ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.
Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
Бутренин Андрей Андреевич (ЗА -16 152, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10);
Приходько Сергей Владимирович (ЗА -16 148, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10);
Шишов Максим Александрович (ЗА -16 146, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12).
В соответствии с Уставом Общества количественный состав членов ревизионной комиссии - 3.
Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества (ЗА - 19 554, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -10).
Вопрос № 9: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (ЗА - 19 554, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -10) .
Вопрос № 10 Утверждение новой редакции «Положения о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (ЗА - 19 554, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -10).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет общества по результатам 2011 года;
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года.
3.Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года, направив ее на следующие основные направления:
1) на дивиденды – 25% от чистой прибыли, что составляет 2468500 руб., в том числе:
-на дивиденды по обыкновенным акциям - 15%, что составляет 1481100 руб.;
-на дивиденды по привилегированным акциям – 10 % от чистой прибыли, что составляет 987400 руб.
2) на социальные цели – 28,7 % от чистой прибыли, что составляет 2829500 руб.
3) на инвестиционные программы – 19,3 % от чистой прибыли, что составляет 1907800 рубля.
4) на вознаграждения и компенсации членам совета директоров и генеральному директору – 25,7 % от чистой прибыли, что составляет 2538200 рублей.
5) на иные цели – 1.3% от чистой прибыли, что составляет 130000 руб..
4.Выплатить дивиденды по акциям по акциям общества в размере 25 % остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2011 год, в том числе: по привилегированным акциям общества в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2011 год, разделенных на общее число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала или 7228 штук, то есть 136 рублей 61 копеек на одну акцию в денежной форме; по обыкновенным акциям общества в размере 15% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2011 год, разделенных на общее число обыкновенных акций, которые составляют 75% от уставного капитала или 21684 штуки, то есть 68 рублей 30 копеек на одну акцию в денежной форме. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
5.Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров следующим членам совета директоров по итогам корпоративного года:
1. Гладкому Федору Владимировичу выплатить вознаграждение в размере 190682 руб. 29 коп.
2. Катаевой Елене Георгиевне выплатить вознаграждение в размере 206572 руб. 46 коп.
3. Пименову Сергею Юрьевичу выплатить вознаграждение в размере 158901 руб. 90 коп.
4. Пономаренко Евгению Георгиевичу выплатить вознаграждение в размере 174792 руб. 10 коп.
5. Пономаренко Егору Евгеньевичу выплатить вознаграждение в следующем размере 174792 руб. 10 коп.
6. Щербакову Николаю Филипповичу выплатить вознаграждение в размере 174792 руб. 10 коп.
7. Ярошевичу Владиславу Анатольевичу выплатить вознаграждение в размере 190682 руб. 29 коп.
6.Избрать членами совета директоров:
1. Алексеев Александр Артемович
2. Борисовский Евгений Сергеевич
3. Писулина Нина Константиновна
4. Пономаренко Евгений Георгиевич
5. Пономаренко Егор Евгеньевич
6. Сапунков Александр Анатольевич
7. Степанов Георгий Юльевич
8. Чайка Сергей Валерьевич
9. Щербаков Николай Филиппович
7.Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Бутренин Андрей Андреевич
2. Приходько Сергей Владимирович
3. Шишов Максим Александрович
8.Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Траст-Аудит» (350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176, ком. 407, ИНН 2310043590).
9.Внести изменения в устав ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в соответствии с предложением совета директоров (протокол № 7-12 от 24 апреля 2012 года).
10.Утвердить новую редакцию «Положения о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». в соответствии с предложением совета директоров (протокол № 7-12 от 24 апреля 2012 года).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2012 г., №1/12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Краснодарнефтегеофизика” А.А. Алексеев
3.2. Дата: 30.05.2012
