о решениях, принятых Советом директоров эмитента, о созыве общего собрания акционеров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом общего собрания акционеров эмитента, о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО ЦКТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 3/6
1.4. ОГРН эмитента 1027809192388
1.5. ИНН эмитента 7825660956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00494-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ckti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2012 г.
2.2. Кворум – 100 %
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос № 1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Принятые решения:
По вопросу № 1:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
27 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, главное здание.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 9 часов 15 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2012 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• Годовой отчет Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность.
• Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
• Сведения о кандидатуре на должность Генерального директора.
• Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.
• Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества.
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
• Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
• Сведения о Регистраторе (счетной комиссии).
• Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (проект).
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (проект).
• Положение о Ревизионной комиссии Общества (проект).
• Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций (проект).
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций (проект).
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2012 года по 26 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 8 часов 15 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 15 минут до 15 часов 45 минут по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, главное здание, 2-ой этаж, комн. 55, 56, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2012 года.
Определить, что помимо адреса, предусмотренного действующим законодательством (место нахождения Общества: 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6), заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2012года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или под роспись) в срок не позднее 05 июня 2012 года.
13. Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества - Генеральный директор Общества В.Е. Михайлов.
14. Определить, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Л.В. Ильина.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 г., № 15.
3. Подпись
3.1. Зам.генерального директора – исполнительный директор
(подпись) Обухов С.Г.
3.2. Дата « 22 » мая 20 12 г. М. П.
