Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Тюмень-АВТОВАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014, Россия, г.Тюмень, ул.Чекистов, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027200775910
1.5. ИНН эмитента: 7203083968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00130-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.Lada72.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 мая 2012 года, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24
2.4. Кворум общего собрания.: Количество голосов , которыми обладает единственный акционер ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" ОАО "Лада-Сервис", владеющее 100% пакетом акций в уставном капитале ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ". Принято единогласно.
2. Утверждение годового отчёта ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ". Принято единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ". Принято единогласно.
4. Распределение прибыли ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" по результатам 2011 финансового года. Принято единогласно.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ". Принято единогласно.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ". Принято единогласно.
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ". Принято единогласно.
8. Утверждение аудитора ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" на 2012 год. Принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ".
2. Утвердить годовой отчёт ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ", в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО " Лада -Сервис" по результатам финансового года.
4. Прибыль ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" в размере 11 363 тыс.рублей по результатам 2011 финансового года не распределять; дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение члена совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Определить количественный состав совета директоров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" - 5 человек.
6. Избрать совет директоров ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" в следующем составе:
-Борис Всеволод Сергеевич, 1962г.р.;
-Михалин Денис Николаевич, 1980г.р.;
- Федотова Дарья Александровна, 1984г.р.,
- Юматов Илья Андреевич, 1989г.р.;
- Кузнецов Александр Михайлович, 1984г.р..
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ" в следующем составе:
-Лопухова Наталья Николаевна, 1953г.р.;
-Афанасьева Светлана Ивановна, 1965г.р.;
- Дроздов Александр Сергеевич, 1982г.р..
8. Утвердить аудитором ОАО "Тюмень-АВТОВАЗ":
Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (ИНН\ОГРН 7709233819/1027700420220; адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.35, офис 404; является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов НП " Московская аудиторская палата" ( основной регистрационный номер записи 10203000480, запись от 09.06.2010).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Сергей Иванович Минц
3.2. Дата: 31.05.2012г.
