Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием
( участников) акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Рослегпром»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рослегпром»
13 Место нахождения эмитента 119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39
14 ОГРН эмитента 1027700261775
15 ИНН эмитента 770425004
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 021-88А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwroslegpromru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания – в форме совместного присутствия участников
23 Дата и место проведения общего собрания – собрание состоялось 24 мая 2012 года в г Москве по адресу: Зубовский бульвар, 22/39, комн 416
24 Кворум общего собрания – зарегистрированы участники, обладающие 4280 голосами, что составляет 54,85 % и превышает необходимый кворум ( 3901 голос)
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибыли Открытого акционерного общества «Рослегпром»
2 О дивидендах Открытого акционерного общества «Рослегпром» по результатам 2011 года
3 Об утверждении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Рослегпром»
4 Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Рослегпром»
5 Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Рослегпром»
6 Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Рослегпром»
Итоги голосования по Повестке дня:
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром"
Итоги голосования: "за" – 4280, "против" - нет, "воздержался" - нет
2 Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2011 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества
Итоги голосования: "за" – 4280, "против" - нет, "воздержался" - нет
3Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 8 человек
Итоги голосования: "за" – 4280, "против" - нет, "воздержался" - нет
4Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" (кумулятивное голосование)
Итоги голосования:
ФИО кандидата в члены Совета директоров "за" "против" "воздержался"
1 Гаспарян Эдуард Оганесович 4280 нет нет
2 Джулай Ларина Андреевна 4280 нет нет
3 Золоткова Антонина Алексеевна 4280 нет нет
4 Круглик Александр Александрович 4280 нет нет
5 Никитин Александр Александрович 4280 нет нет
6 Тимощенко Виктор Михайлович 4280 нет нет
7 Усовецкий Анатолий Ильич 4280 нет нет
8 Яковлев Николай Иванович 4280 нет нет
5Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Рослегпром" ООО «Аудгард-консалтинг»
Итоги голосования: "за" – 4280 , "против" - нет, "воздержался" - нет
6Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром"
Число акций у акционеров, не голосующих по данному вопросу: 763
Итоги голосования:
"за" "против" "воздержался"
1 Кузьмина Надежда Григорьевна 3517 нет нет
2 Ситников Николай Васильевич 3517 нет нет
3 Ручкина Людмила Васильевна 3517 нет нет
26Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Открытого акционерного общества «Рослегпром» (за 2011 год)
2 Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2011 год, не направлять на выплату дивидендов и оставить в полном объеме на развитие Общества
3 Утвердить состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" в количестве 8 человек
4 Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром":
Фамилия, имя, отчество
Гаспарян Эдуард Оганесович Никитин Александр Александрович
Джулай Ларина Андреевна Тимощенко Виктор Михайлович
Золоткова Антонина Алексеевна Усовецкий Анатолий Ильич
Круглик Александр Александрович Яковлев Николай Иванович
5 Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Рослегпром» ООО «Аудгард-консалтинг»
6 Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Рослегпром":
Фамилия, имя, Отчество:
Кузьмина Надежда Григорьевна
Ситников Николай Васильевич
Ручкина Людмила Васильевна
Итоги голосования оглашены на собрании Председателем счетной комиссии Завьяловой ГЭ (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»)
27 Дата составления Протокола общего собрания – 29 мая 2012 года
3 Подпись
31 Президент
ОАО «Рослегпром» АА Круглик
(подпись)
32 Дата « 30 » мая 20 12 г М П
