“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
1.3. Место нахождения эмитента 623530 Россия, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Гагарина, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026600705889
1.5. ИНН эмитента 6605001321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31342-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogneupory.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3 Дата, место и время проведения общего собрания 25 мая 2012 года 10.00 часов
623530 Россия, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Гагарина, 2
Кворум общего собрания 92,05 %
2.4 Повестка дня общего собрания участников акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам работы за 2011 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение Генерального директора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Утверждение "Положения о генеральном директоре «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»" в новой редакции.
11. Утверждение "Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии «Богдановичского ОАО «Огнеупоры»"" в новой редакции.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников акционеров эмитента по указанным вопросам
за против воздержался
Вопрос №1.Утверждение годового отчёта общества за 2011 год
Решение № 1. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год. 99,92 % 0,01 % 0,04 %
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
Решение № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 финансовый год. 99,90 % 0,00 % 0,04 %
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
Решение № 3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам работы за 2011 финансовый год. 99,88 % 0,03 % 0,03 %
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.
Решение № 4. Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО "Агентство "Налоги и финансовое право". 99,91 % 0,00 % 0,03 %
Вопрос № 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
Решение № 5. Дивиденды за 2011 год не выплачивать 98,58 % 1,38 % 0,01 %
Вопрос № 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:
Абрамов Евгений Павлович
Вяткин Александр Анатольевич
Коптяев Алексей Николаевич
Мартьянов Павел Александрович
Неволин Виталий Михайлович
Храмцов Михаил Сергеевич
Юрков Алексей Вячеславович
Решение № 6. Избрать в Совет директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" следующих лиц:
1. Абрамов Евгений Павлович 21,54 %
2. Вяткин Александр Анатольевич 8,98 %
3. Коптяев Алексей Николаевич 7,76 %
4. Мартьянов Павел Александрович 7,09 %
5. Неволин Виталий Михайлович 13,54 %
6. Храмцов Михаил Сергеевич 13,53 %
7. Юрков Алексей Вячеславович 27,47 %
Против всех кандидатов 0,01 %
Воздержался по всем кандидатам 0,00 %
Вопрос № 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:
Волков Владимир Вадимович
Коваленко Наталья Валерьевна
Лоскутова Ольга Анатольевна
Решение № 7. Избрать в ревизионную комиссию Богдановичского ОАО "Огнеупоры" следующих лиц:
1. Волков Владимир Вадимович 99,65 % 0,03 % 0,20 %
2. Коваленко Наталья Валерьевна. 99,63 % 0,07 % 0,22 %
3. Лоскутова Ольга Анатольевна. 99,63 % 0,06 % 0,23 %
Вопрос № 8. Назначение генерального директора Общества
Решение № 8. Назначить генеральным директором Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Абрамова Евгения Павловича на 2012-2017 годы 99,88 % 0,01 % 0,09 %
Вопрос № 9. Внесение изменений в Устав Общества
Решение № 9. Внести изменения в Устав Богдановичского ОАО "Огнеупоры» 99,72 % 0,05 % 0,19 %
Вопрос № 10. Утверждение "Положения о генеральном директоре Богдановического ОАО "Огнеупоры" в новой редакции
Решение № 10. Утвердить "Положение о генеральном директоре Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в новой редакции 99,79 % 0,00 % 0,13 %
Вопрос № 11. Утверждение "Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановического ОАО "Огнеупоры" в новой редакции
Решение № 11. Утвердить "Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в новой редакции 99,86 % 0,00 % 0,09 %
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров. 30 мая 2012 года, протокол № 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Е.П. Абрамов
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 2012г. М.П.
