о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭСС»
1.3. Место нахождения эмитента 660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 12 «а», корпус 5
1.4. ОГРН эмитента 1022402141520
1.5. ИНН эмитента 2460002730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrcreg.ru/work/238/890
2. Содержание сообщения
Принятие Советом директоров ОАО «КЭСС» решения о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года
Дата проведения заседания Совета директоров: «31» мая 2012 года.
Дата составления протокола заседания и его номер: «31» мая 2012 года, протокол № 45.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КЭСС» 27 июня 2012 года в форме собрания.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени;
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут местного времени;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 33, офис ОАО «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2012 года.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Красноярский рабочий» не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
? Годовой отчет за 2011 год;
? Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
? Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2011 год;
? Сведения о кандидатах в совет директоров;
? Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
? Сведения о кандидатах в счетную комиссию;
? Сведения о кандидатуре аудитора;
? проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 6-го июня 2012 года, по адресу: Россия, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, офис ОАО «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», юридический отдел, с 10 до 17 часов, обед с 12.30 до 13.30.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.Ю. Болдин
3.2. Дата “31” мая 2012г.
