«Решения принятые советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УГМК», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма
1.4. ОГРН эмитента 1026600727713
1.5. ИНН эмитента 6606013640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30909-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
На дату окончания приема опросных листов поступили опросные листы от всех семерых членов совета директоров. В соответствии с уставом общества кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «УГМК» дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
30 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
30 мая 2012 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Козицын
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 12 г. М. П.
