«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Минеральные удобрения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Минеральные удобрения"
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 1. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 июня 2012 года.
место проведения собрания и регистрации участников собрания - г. Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, 4 этаж, кабинет 409
время начала собрания – 09 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 30 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 вопрос. Избрание счетной комиссии.
2 вопрос. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3 вопрос. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4 вопрос. Избрание Совета директоров Общества.
5 вопрос. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6 вопрос. Утверждение аудитора Общества.
7 вопрос. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Минеральные удобрения».
8 вопрос. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Минеральные удобрения».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информации для ознакомления предоставляется с 07 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: город Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, кабинет 410.
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 28 мая 2012 года
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 30 мая 2012 года Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности Г.Г. Попов
3.2. Дата 30 мая 2012 года. М.П.
