«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 30.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2012 года.
3. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго».
4. О финансовом состоянии ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» по итогам 1 квартала 2012 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 1 квартал 2012 года.
6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по чистке просек ВЛ-110-220 кВ РВС филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 62 12 на текущий ремонт котла ст. №1 станции ТЭЦ 2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 67 12 на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по участкам - от СК-122 до ж/дома по ул. Ключевская,7 - от УТ-105 до ж/домов по ул. Ключевская, 37, 39 - от УТ-109 до ТУ1 детсада № 37 по ул.Кроноцкая,16а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 56 12 на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей от ТК 15/5 до жилого дома по ул. Петропавловское шоссе, 27/2 и от ТК 15/6 до жилого дома по ул. Петропавловское шоссе, 37 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора №10-01/40-177 поставки труб, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» дополнительного соглашения № 6 к договору аренды имущества б/н от 16.08.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин
3.2. Дата.
«31» мая 2012 г.
