о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 9 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение с ООО «ГЭС-инжиниринг».
5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче результатов НИОКР с ОАО «АКМЭ-инжиниринг.
6. О перечне вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» на 2012-2013 гг. (до годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго», проводимого в 2013 году).
7. Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго». О назначении Председателя Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».
8. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».
9. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
10. Об определении количественного и персонального состава Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». Об избрании Председателя Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2. Дата “ 30” мая 2012г. М.П.
