«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБС Автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022101130314
1.5. ИНН эмитента 2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров - 5 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по результатам работы в 2011 году.
2.2.1.2. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по итогам работы в 2011 году, определить:
1. Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: 28 июня 2012 г.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, зал заседаний ОАО «АБС Автоматизация».
4. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:
Время начала собрания: 09.30 час. Время начала регистрации: 11.00 час.
5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2012 г. (владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров);
6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
• Сообщение (уведомление) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация», заказным письмом;
2.2.1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:
1) «Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году».
2) «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 год».
3) «Распределение прибыли ОАО «АБС Автоматизация» по результатам финансового года».
4) «Избрание членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».
5) «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация».
6) «Утверждение аудитора ОАО «АБС Автоматизация».
7) «Об одобрении сделок».
2.2.1.4. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» Гусеву Елену Александровну.
2.2.1.5. Избрать секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» в следующем составе: Леншмидт Н.А., Ананьева В.А., Столярова М.Ю.
2.2.1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере: 3,00 (три) рубля на одну обыкновенную акцию, 5,00 (пять) рублей на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «АБС Автоматизация» произвести в денежной форме.
2.2.1.7. Признать заключение Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизации», составленное по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, достоверным и подтверждающим показатели, отраженные в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках.
2.2.1.8. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году.
2.2.1.9. Сформировать список аудиторских организаций для голосования по выборам аудитора Общества на 2012 год.
2.2.1.10. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества, при этом расходы, связанные с выполнением членами Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» своих функций (оплата проезда, проживание в гостинице, суточные), ОАО «АБС Автоматизация» возместить по ставкам согласно действующему законодательству Российской Федерации.
2.2.1.11. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения (компенсации) членам Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация».
2.2.1.12. Утвердить списки кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».
2.2.1.13. Утвердить списки кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация».
2.2.1.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»:
1.Выписка из решения Совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров с повесткой дня годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
3.Годовой отчёт ОАО «АБС Автоматизация» о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 г.
4.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 г.
5.Рекомендации Совета директоров: по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по размещённым акциям ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 г., по выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация» о достоверности бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «АБС Автоматизация», по итогам 2011 г.
7.Аудиторское заключение за 2011 г.
8.Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «АБС Автоматизация» (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров).
9.Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «АБС Автоматизация» (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в Ревизионную комиссию).
10.Сведения о компаниях, претендующих на статус внешнего аудитора ОАО «АБС Автоматизация» на 2012 г.
11.Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, с 08 июня 2012 г. по адресу: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
2.2.15. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам, включенным в повестку дня, для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012 г., Протокол Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» № 10 (466).
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генерального директора ОАО «АБС Автоматизация»
уполномоченного лица эмитента
__________________Ю.В. Сушко
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
