«О созыве общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБС Автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022101130314
1.5. ИНН эмитента 2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «АБС Автоматизация», в рамках подготовки к общему собранию акционеров ОАО «АБС Автоматизация», определил:
1. Вид общего собрания: годовое.
2. Форму проведения общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дату проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.
4. Место проведения общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, зал заседаний ОАО «АБС Автоматизация».
5. Время проведения общего собрания акционеров:
Время начала собрания: 11.00 час.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.30 час.
6. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 г. (владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров).
7. Повестку дня общего собрания акционеров:
1) «Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году».
2) «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 год».
3) «Распределение прибыли ОАО «АБС Автоматизация» по результатам финансового года».
4) «Избрание членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».
5) «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация».
6) «Утверждение аудитора ОАО «АБС Автоматизация».
7) «Об одобрении сделок».
8. Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, с 08 июня 2012 г. по адресу: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012 г., Протокол Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» № 10 (466).
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»
уполномоченного лица эмитента
__________________Ю.В. Сушко
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
